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Deny Yoon Pak es un fiscal de bajo perfil, poco afecto a conceder entrevistas. Produce estremecimientos comprobar la profusión de datos que ya se conocían desde el 12 de setiembre de 2021 y que podrían tener vinculación con el asesinato de Marcelo Pecc...
Son cuatro los cargos que por lavado de dinero se manejan en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. CAMUFLADOS Según el resumen de la imputación, Hijazi realizó transacciones financieras con la intención de ocultar y camuflar la naturaleza, ubicación...
La fiscal del distrito de Nueva York, Estados Unidos, Audrey Strauss, presentó imputación contra el brasileño Kassen Mohamed Hijazi, extraditado desde Paraguay el año pasado como presunto financista del terrorismo y otros hechos penados por la ley de ...
Además de contrato, Hijazi entregó inmueble a firma ligada a clan Fretes Una de las empresas conectadas al clan Fretes registró en octubre del año pasado una llamativa transacción con familiares del extraditado Kassem Mohamed Hijazi. Por 31 de diciembr...
El Senado aprobó este martes un proyecto de resolución por el cual son acusados cuatro agentes fiscales, por una negligente investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. La decisión asumida por la cámara alta será comunicada al Jurado de Enjuic...
8 diciembre, 2022, 14:03 - Por Lorena De La Cruz Según el punto de vista del obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, el ministro de la Corte Antonio Fretes, debe dar un paso al costado. El monseñor Ricardo Valenzuela manifestó que a su parecer el presid...
En la sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de enjuiciar al titular de la Corte, Antonio Fretes. Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de juicio político contra el pre...
La extradición del brasileño de origen libanés se debió a que en Estados Unidos soporta cinco cargos: dos por encubrimiento de lavado de dinero, otro más por operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y dos más por lavado de dinero...
La diputada Celeste Amarilla confirmó la Cámara Baja inició el proceso de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, por quedar envuelto ante un supuesto pago de Kassen Hijazi a su hijo. “Su renuncia es un pr...
El Colegio de Abogados del Paraguay solicita la renuncia inmediata del presidente de la CSJ, Antonio Fretes, calificando de vergonzosa e indignante la situación en la que quedó envuelto luego de que se supo los vinculo de su hijo con Kassen Hijazi. Exp...
Justicia de Estados Unidos agradece a la fiscalía y la Senad por la extradición de Hijazi El departamento de Justicia de los Estados Unidos envía un mensaje de agradecimiento a la fiscalía paraguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas por el éxito de e...
El fiscal de New York, Damian Williams destacó la extradición del empresario de CDE, Kassen Hijazi (49), vinculado en lavado de dinero. KASSEM HIJAZI, ciudadano de Brasil, fue detenido en agosto del 2021, y fue extraditado a los Estados Unidos desde Pa...
Hijazi fue detenido el 24 de agosto del 2021 en Ciudad del Este y llevado hasta Asunción para ser sometido al proceso de extradición, el cual se concretó el viernes 8 de julio del 2022.Ahora Hajizi afrontará cinco cargos en Estados Unidos, entre ellos ...
Hijazi fue detenido el 24 de agosto del 2021 en Ciudad del Este y llevado hasta Asunción para ser sometido al proceso de extradición, el cual se concretó el viernes 8 de julio del 2022.Ahora, Hajizi afrontará cinco cargos en Estados Unidos, entre ellos...
En otro momento, cuestionó cómo el gobierno de Cartes puso a ministros y titulares de entes quienes, al salir, trabajaron en las empresas del Grupo Cartes “En su mente solamente piensan cómo van a ganar más dinero para ellos” Señaló que cuando se pregu...
El también exfiscal adjunto en Alto Paraná recordó el escándalo de 2008 cuando llevó a juicio oral y público a Hijazi y señaló que “curiosamente fue absuelto por el Poder Judicial”. Como Fiscal Adjunto, lo llevé a Juicio Oral y Público aunque curiosame...
Concretan extradición de Hijazi a Estados Unidos El empresario Kassen Mohamad Hijazi fue extraditado este viernes a los Estados Unidos. En el aeropuerto se concretó su extradición a los Estados Unidos, con la entrega del empresario a las fuerzas de seg...
Corte confirma extradición de Kassen Hijazi a los Estados Unidos Con el rechazo de la última chicana planteada por la defensa la Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición del empresario brasileño de ascendencia libanesa Kassen Mohamad Hijazi (4...
Abogado Eduardo Cazenave El abogado Eduardo Cazenave planteó una acción de inconstitucionalidad contra el fallo que confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la justicia de los Estados Unidos por lavado de activos. Según el Depart...
Las investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo por el fiscal Marcelo Pecci pasarán a manos de su colega Andrés Arriola, que fue designado por el Ministerio Público para continuar con las pesquisas. En estos días se filtraron correos electrónico...
Eduardo Cazenave, abogado del brasileño Kassen Hijazi, habló en el programa Plano Judicial de MegaTV. “Que la justicia lo quiera enviar a EEUU es el elemento más contundente para indicar que no existe ninguna vinculación”, expresó, al mencionar la extr...
El Tribunal de Apelación especializado en crimen organizado de la capital del país confirmó la orden de extradición dictada el 12 de abril último por el juez penal de garantías Agustín Delmás Aguiar contra el ciudadano brasileño de origen libanés Kasse...
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“Mi recomendación es que él solicite la extradición voluntaria”, exclamó Eduardo Cazenave, representante legal de Kassen Hijazi 16 de mayo de 2022 - 17:50
16 mayo, 2022, 15:01 - Por Patricia Martínez Kassen Hijazi será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por un Tribunal de New York por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Foto: ABC La Cámara de Apelaciones conformada por A...
Juez se opone a suspensión condicional en caso megaevasión El Juzgado de Garantías se opuso, por segunda vez, a la suspensión condicional del procedimiento para los acusados en el caso conocido como megaevasión con celulares de alta gama. Segunda oposi...
Alí Hussein Hijazi, considerado “Rey del contrabando de celulares”, en Ciudad del Este, y su nuevo socio Fernando “Fernandito” Aquino, meten parte de sus cargas vía courrier. En base a las denuncias arrimadas A HORA CDE, parte de las cargas que meten a...
Productos piratas y lavado de dinero hace parte del contrabando que viene de China Continental. Los comerciantes quienes desean comercializar sin problemas estos productos deben abonar una especie de tasa, como lo hace la mafia, para no ser denunciados...
Las mercaderías que vienen de China Continental ahora tienen como principal punto de ingreso al aeropuerto “Silvio Pettirossi” de la ciudad de Luque. Los productos son comercializados en la zona comercial de Ciudad del Este. Se estima que entre el 70 ...
El considerado “Rey del contrabando de celulares”, en Ciudad del Este, Alí Hussein Hijazi cambio su ruta para meter sus cargas y tiene un nuevo socio. Alí Hussein Hijazi, es sobrino de Hussein Hijazi, más conocido como Carlos, dueño del negocio “Mini C...
Confirman a juez en investigación a Kassen Hijazi por lavado de dinero La Cámara de Apelaciones confirmó al juez especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú en la investigación fiscal por presunto lavado de dinero al empresario Kassen Mohamad Hi...
Para las autoridades estadounidense los hermanos Imad Fayez y Gassan Abboud son “fuentes confidenciales” (CS-2). HIJAZI depositó fondos en cuentas bancarias pertenecientes a la compañía de electrónica propiedad de CS-2 como un medio de enviar dinero en...
El esquema de contrabando y lavado de dinero que maneja Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme) ahora tendría protección policial, señalaron fuentes del ámbito comercial de Ciudad del Este. Los funcionarios de Investigaciones quienes detuvieron a Zahwe Jaafc...
El pasado lunes 1 de noviembre de 2021, fue retenida varias cargas que llegaron vía aérea en el aeropuerto Guaraní. Imad y Gassan Abboud Había la presunción de una gran evasión de acuerdo a los datos y por eso fueron retenidas las cargas entre ellas la...
Los hermanos Abboud ayudaron, supuestamente, a echar a Kassen Hijazi acusado por lavado de dinero y detenido por pedido de el gobierno norteamericano. Tanto Imad Fayez Abboud, quien están en territorio paraguayo, al igual que su hermano Gassan, que se ...
Dos comerciantes, hermanos, contribuyeron con las autoridades estadounidense para echar el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, en Ciudad del Este. Allegados a Kassen en Foz de Yguazú, confirmaron que se trata de los hermanos Abboud, quienes s...
Jaafar Zouhi El libanes Jaafar Zouhi, quien comanda un esquema de contrabando y lavado de dinero en Ciudad del Este, fue detenido por agentes de Investigaciones y pago US$ 40 mil dólares para que sea liberado. Comisario Marcelino Espinoza Medina Los e...
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Agrega: “La investigación luego reveló que, al menos entre marzo de 2018 y diciembre de 2020, HIJAZI utilizó una red de empresas y cuentas de terceros para transmitir dinero, incluso desde fuera de los Estados Unidos de América.” Sigue revelando que: “...
El considerado, “Rey del contrabando de celulares”, Alí Hussein Hijazi, sigue intocable, y operando con total impunidad su esquema de “importación” de aparatos telefonía celular móvil desde países asiáticos. Uno de sus conexiones es el personaje conoci...
El esquema de contrabando y lavado de dinero que maneja Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme) teme por mes al menos 20 contenedores repletos de mercaderías proveniente de diferentes países asiáticos, y especialmente de China. Fuentes del sector comercial y...
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio y el comandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias Navarro, al mantener en silenció sobre la denuncia de extorsión por parte de polibandis, se convierten en cómplices. Agentes de Investigaciones del Alt...
Fuentes de la propia Policía Nacional confirmaron que los agentes de Investigaciones detuvieron al libanes Jaafar Zouhi, para extorsionarlo. Comisario Marcelino Espinoza Medina Tanto Pedro Moral y Antonio Vázquez, al igual que Santiago Cárdenas, quiene...
Tribunal descarta anular actuaciones en el caso Hijazi El Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó anular las actuaciones realizadas en el proceso al libanés de origen brasileño Kassen Mohamad Hijazi. Seguid...
Los funcionarios policiales del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, fabricaron un informe sobre la detención de Jaafar Zouhi, quien opera con el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, detenido a pedido de EE.UU. Por qué esperaron más...
El libanes Jaafar Zouhi maneja un esquema de contrabando y lavado de dinero en Ciudad del Este. Los datos dan cuenta que el mismo trae grandes cantidades de mercaderías de países como China, Malasia, Vietnan, Hong Kong, entre otros. Los datos a los que...
Armaron un gran alboroto para detener a Jaafar Zouhi, el viernes 8 de octubre en horas de la mañana cerca del Puente de la Amistad. El citado libanes opera con el esquema de Kassen Hijazi, quien fue detenido en agosto pasado a pedido de la Justicia EE....
El libanes Jaafar Zouhi, quien reside en Foz de Yguazú, pero tiene sus operaciones comerciales en Ciudad del Este, fue agarrado por efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional cerca del Puente de la Amistad. Personas del civil,...
La Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) a cargo Oscar Orué y la Secretaria de Prevención Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) a cargo de Carlos Arregui, deben investigar a Alí Hussein HIjazi, quien es considerado el “rey del contrabando de celu...
El esquema del denominado “rey del contrabando de celulares”, Alí Hussein Hijazi, será denunciado ante el Ministerio Público, Tributación, y Seprelad. Señalaron que sorprende que una persona como Alí Hussein Hijazi, traiga toneladas de mercaderías sin ...
El esquema de contrabando que maneja Alí Hussein Hijazi mete mercaderías por 1,5 millones de dólares por semana, de acuerdo a los cálculos. Ali Hussein Hijazi, es sobrino de Hussein Hijazi, más conocido como “Carlos” dueño de la firma “Mini Carlos”, qu...
El considerado “rey del contrabando de celulares”, Alí Husein Hijazi, evade impuestos para poder vender más barato los aparatos de telefonía celular que trae de países asiáticos. Alí Hussein Hijazi, es sobrino de Hussein Hijazi, más conocido como Carlo...
El esquema que maneja, Alí Hussein Hijazi, considerado el “rey del contrabando de celulares” además de meter mercaderías en forma ilegal, lava dinero. Ali Hussein Hijazi Parte de los productos, especialmente celulares, que trae Alí Hussein, llegan vía ...
Ali Hussein Hijazi Ali Hussein Hijazi, quien no tiene una oficina, un negocio, es considerado el “Rey del contrabando de celulares”, desde el Asia. El citado Alí Hussein Hijazi es sobrino de Hussein Hijazi, dueño de “Mini Carlos”, ubicado en la galería...
El esquema de contrabando desde China sigue vigente en Ciudad del Este y sin control. Las mercaderías desde China que son vendidos en el comercio de Ciudad del Este llega por vía Bogota (Colombia), y otro vía Buenos Aires (Argentina). La Aduana y el M...
El propio Kassen, ahora detenido a pedido de la justicia de EE.UU., había dicho que no recupero esa plata y que tuvo que pagar a sus clientes cuya plata fue llevado tras allanamiento de Telefax S.A., una casa de cambios clandestina. Pero la plata se re...
Adicionalmente, Gustavo Isasi consideró que los oficiales de cumplimiento de las casas de cambios son funcionarios preparados del sistema financiero y lamentó que muchas veces se los mezcla con los corredores de cambios informales. Por su parte, Rogeli...
Oscar Salomón, opinó sobre la vacancia existente en la Corte Suprema de Justicia, tras el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica. Señaló que si bien hay que buscar a la persona mejor perfilada, habría que respetar el cupo polítco.
El detenido Kassen Hijazi, es libanes, nacionalizado brasileño, reside en Foz de Yguazú, Brasil, donde invierte su dinero que gana en Ciudad del Este. Hijazi tiene hasta un edificio en la vecina ciudad brasileña. En el exhorto firmado por el Juez José ...
El detenido Kassen Hijazi, es libanes, nacionalizado brasileño, reside en Foz de Yguazú, Brasil, donde invierte su dinero que gana en Ciudad del Este. Hijazi tiene hasta un edificio en la vecina ciudad brasileña. En el exhorto firmado por el Juez José ...
