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Mayo 25, 2024
La fiscal del distrito de Nueva York, Estados Unidos, Audrey Strauss, presentó imputación contra el brasileño Kassen Mohamed Hijazi, extraditado desde Paraguay el año pasado como presunto financista del terrorismo y otros hechos penados por la ley de a...
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Marzo 08, 2023
La fiscal del distrito de Nueva York, Estados Unidos, Audrey Strauss, presentó imputación contra el brasileño Kassen Mohamed Hijazi, extraditado desde Paraguay el año pasado como presunto financista del terrorismo y otros hechos penados...
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Marzo 08, 2023
Una de las empresas conectadas al clan Fretes registró en octubre del año pasado una llamativa transacción con familiares del extraditado Kassem Mohamed Hijazi. Se trata de la transferencia de un inmueble ubicado en el distrito de Nueva Italia (Dpto. C...
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Diciembre 31, 2022
Politica
El Senado aprobó este martes un proyecto de resolución por el cual son acusados cuatro agentes fiscales, por una negligente investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
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Diciembre 13, 2022
Judiciales
El empresario de 49 años Kassen Mohamad Hijazi es brasileño y de ascendencia libanesa. Fue detenido en agosto del año 2021 en un operativo encabezado por el fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado en el mes de mayo en Colombia.
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Noviembre 17, 2022
Nacionales
La diputada Celeste Amarilla confirmó la Cámara Baja inició el proceso de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, por quedar envuelto ante un supuesto pago de Kassen Hijazi a su hijo. Los parlamentarios t...
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Noviembre 17, 2022
El Colegio de Abogados del Paraguay solicita la renuncia inmediata del presidente de la CSJ, Antonio Fretes, calificando de vergonzosa e indignante la situación en la que quedó envuelto luego de que se supo los vinculo de su hijo con Kassen Hijazi. En ...
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Noviembre 17, 2022
El departamento de Justicia de los Estados Unidos envía un mensaje de agradecimiento a la fiscalía paraguaya y la Secretaría Nacional Antidrogas por el éxito de extradición del comerciante Kaseem Mohamad Hijazi, investigado por presuntamente lavar dine...
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Julio 11, 2022
Nacionales
El fiscal de New York, Damian Williams destacó la extradición del empresario de CDE, Kassen Hijazi (49), vinculado en lavado de dinero. Elogió el excelente trabajo de investigación de la Administración de Control de Drogas y las Investigaciones de Segu...
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Julio 11, 2022
El viernes último Paraguay extraditó al ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi a los Estados Unidos, donde era requerido por lavado de activos. Sospechosamente, cuando Hugo Velázquez era fiscal adjunto en Alto Paraná, este hombre f...
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Julio 11, 2022
El viernes último Paraguay extraditó al ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi a los Estados Unidos, donde era requerido por lavado de activos. Sospechosamente, cuando Hugo Velázquez era fiscal adjunto en Alto Paraná, este hombre f...
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Julio 10, 2022
¡Compartí con tus amigos!El ciudadano brasileño de origen libanés, Kassed Mohamad Hijazi,
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Julio 08, 2022
Nacionales
El empresario Kassen Mohamad Hijazi fue extraditado este viernes a los Estados Unidos. Es requerido por la Justicia del país norteamericano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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Julio 08, 2022
Nacionales
Con el rechazo de la última chicana planteada por la defensa la Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición del empresario brasileño de ascendencia libanesa Kassen Mohamad Hijazi (49 años) a los Estados Unidos, donde es requerido por hechos vincu...
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Junio 20, 2022
Nacionales
El abogado Eduardo Cazenave planteó una acción de inconstitucionalidad contra el fallo que confirmó la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, requerido por la justicia de los Estados Unidos por lavado de activos. El mencionado abogado explicó que la...
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Mayo 30, 2022
¡Compartí con tus amigos!Eduardo Cazenave, abogado del brasileño Kassen Hijazi, habló en
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Mayo 17, 2022
El Tribunal de Apelación especializado en crimen organizado de la capital del país confirmó la orden de extradición dictada el 12 de abril último por el juez penal de garantías Agustín Delmás Aguiar contra...
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Mayo 17, 2022
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Mayo 16, 2022
Espectaculos
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Mayo 16, 2022
El Juzgado de Garantías se opuso, por segunda vez, a la suspensión condicional del procedimiento para los acusados en el caso conocido como megaevasión con celulares de alta gama. Una de las procesadas es la empresaria Liz Paola Doldán, sancionada por ...
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Febrero 03, 2022
Nacionales
Alí Hussein Hijazi, considerado “Rey del contrabando de celulares”, en Ciudad del Este, y su nuevo socio Fernando “Fernandito” Aquino, meten parte de sus cargas vía courrier. Lo hacen a través del aeropuerto internacional “Silvio Pettirossi” de la...
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Diciembre 06, 2021
Nacionales
Productos piratas y lavado de dinero hace parte del contrabando que viene de China Continental. El grueso de las cargas está ingresando por el aeropuerto “Silvio Pettirossi” de la ciudad de Luque. Hay varias personas involucradas en este esquema, que e...
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Diciembre 01, 2021
Nacionales
Las mercaderías que vienen de China Continental ahora tienen como principal punto de ingreso al aeropuerto “Silvio Pettirossi” de la ciudad de Luque. Ya sea en “frio” o evadiendo impuestos. Los productos son comercializados en la zona comercial de Ciu...
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Noviembre 30, 2021
Nacionales
El considerado “Rey del contrabando de celulares”, en Ciudad del Este, Alí Hussein Hijazi cambio su ruta para meter sus cargas y tiene un nuevo socio. Se trata de Fernando “Fernandito” Aquino, quein es un conocido en los esquemas para traer productos d...
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Noviembre 29, 2021
Nacionales
La Cámara de Apelaciones confirmó al juez especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú en la investigación fiscal por presunto lavado de dinero al empresario Kassen Mohamad Hijazi. El ciudadano brasileño de origen libanés es requerido por la just...
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Noviembre 24, 2021
Nacionales
Para las autoridades estadounidense los hermanos Imad Fayez y Gassan Abboud son “fuentes confidenciales” (CS-2). Pero ambos son señalados como evasores, contrabandistas, y de haber comercializados productos piratas proveniente de China. Los dos citados...
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Noviembre 10, 2021
El esquema de contrabando y lavado de dinero que maneja Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme) ahora tendría protección policial, señalaron fuentes del ámbito comercial de Ciudad del Este. El citado fue detenido por agentes de Investigaciones de la Policía,...
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Noviembre 09, 2021
Nacionales
El pasado lunes 1 de noviembre de 2021, fue retenida varias cargas que llegaron vía aérea en el aeropuerto Guaraní. Entre ellas estaban las de RigStar S.A. (Roma Informática) propiedad de los hermanos Imad Fayez y Gassan Abboud, sindicados como “pyragu...
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Noviembre 04, 2021
Genero indignación, aunque no sorpresa, la revelación de que en la zona comercial de Ciudad del Este, los estadounidenses tenían sus pyragues (soplones o espías). Se trata de los hermanos Imad Fayez y Gassan Abboud, dueños de RigStar S.A. (Roma Informá...
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Noviembre 01, 2021
Dos comerciantes, hermanos, contribuyeron con las autoridades estadounidense para echar el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, en Ciudad del Este. Son Gassan e Imad Abboud. El informe oficial no menciona nombres, pero habla de un comerciante ...
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Octubre 28, 2021
El libanes Jaafar Zouhi, quien comanda un esquema de contrabando y lavado de dinero en Ciudad del Este, fue detenido por agentes de Investigaciones y pago US$ 40 mil dólares para que sea liberado. Esto contaron allegados al mismo en Foz de Yguazú, Bra...
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Octubre 28, 2021
Nacionales
Documentos a los que tuvo acceso con exclusividad A HORA CDE revelan que Kassen Mohamad Hijazi, realizó transferencias ilegales a más de 60 firmas de Miami (EE.UU.) y a otras 300 ubicadas en diferentes países de Asia. Varias de las firmas tienen sus fi...
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Octubre 27, 2021
El Departamento de Justicia de EE.UU. remitió los documentos relacionados al pedido de extradición de Kassen Mohamad Hijazi, quien fue detenido en Ciudad del Este. El citado brasileño de origen libanes, manejaba uno de los mayores esquemas (que sigue o...
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Octubre 26, 2021
El considerado, “Rey del contrabando de celulares”, Alí Hussein Hijazi, sigue intocable, y operando con total impunidad su esquema de “importación” de aparatos telefonía celular móvil desde países asiáticos. El citado tendría protección en la propia ad...
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Octubre 25, 2021
Nacionales
El esquema de contrabando y lavado de dinero que maneja Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme) teme por mes al menos 20 contenedores repletos de mercaderías proveniente de diferentes países asiáticos, y especialmente de China. El mismos realiza millonarias ...
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Octubre 18, 2021
Nacionales
El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio y el comandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias Navarro, al mantener en silenció sobre la denuncia de extorsión por parte de polibandis, se convierten en cómplices. Agentes de Investigaciones del Alt...
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Octubre 18, 2021
Fuentes de la propia Policía Nacional confirmaron que los agentes de Investigaciones detuvieron al libanes Jaafar Zouhi, para extorsionarlo. El procedimiento lo hicieron Pedro Moral Ortega y Antonio Vázquez, quienes tienen frondosos antecedentes. El ex...
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Octubre 15, 2021
Nacionales
El Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó anular las actuaciones realizadas en el proceso al libanés de origen brasileño Kassen Mohamad Hijazi. El extranjero es requerido por el Gobierno de los Estados Uni...
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Octubre 13, 2021
Nacionales
Los funcionarios policiales del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, fabricaron un informe sobre la detención de Jaafar Zouhi, quien opera con el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, detenido a pedido de EE.UU. En el documento dicen...
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Octubre 13, 2021
Nacionales
El libanes Jaafar Zouhi maneja un esquema de contrabando y lavado de dinero en Ciudad del Este. Este personaje reside en Foz de Yguazú, y cruza la frontera solamente para realizar sus actividades ilegales. Entre sus socios están Reda Yashin y una perso...
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Octubre 12, 2021
Armaron un gran alboroto para detener a Jaafar Zouhi, el viernes 8 de octubre en horas de la mañana cerca del Puente de la Amistad. El procedimiento lo hicieron agentes de Investigaciones de la Policía Nacional. Después de algunas horas lo soltaron, si...
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Octubre 11, 2021
El libanes Jaafar Zouhi, quien reside en Foz de Yguazú, pero tiene sus operaciones comerciales en Ciudad del Este, fue agarrado por efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional cerca del Puente de la Amistad. La Policía no infor...
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Octubre 09, 2021
La Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) a cargo Oscar Orué y la Secretaria de Prevención Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) a cargo de Carlos Arregui, deben investigar a Alí Hussein HIjazi, quien es considerado el “rey del contrabando de celu...
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Octubre 04, 2021
El esquema del denominado “rey del contrabando de celulares”, Alí Hussein Hijazi, será denunciado ante el Ministerio Público, Tributación, y Seprelad. Lo harán abogados. El mencionado libanes realiza millonarias remesas al exterior en forma ilegal, lo ...
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Octubre 01, 2021
Nacionales
El esquema de contrabando que maneja Alí Hussein Hijazi mete mercaderías por 1,5 millones de dólares por semana, de acuerdo a los cálculos. Las remesas para pagar por las mismas, lo hace en forma ilegal. Este es el valor de las cargas que trae, en su m...
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Septiembre 28, 2021
Nacionales
El considerado “rey del contrabando de celulares”, Alí Husein Hijazi, evade impuestos para poder vender más barato los aparatos de telefonía celular que trae de países asiáticos. Existe una competencia desleal se quejan importadores y comerciantes. El ...
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Septiembre 23, 2021
Nacionales
El esquema que maneja, Alí Hussein Hijazi, considerado el “rey del contrabando de celulares” además de meter mercaderías en forma ilegal, lava dinero. Realiza transferencias en forma ilegal a varios países asiáticos para adquirir productos electrónicos...
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Septiembre 22, 2021
Nacionales
Ali Hussein Hijazi, quien no tiene una oficina, un negocio, es considerado el “Rey del contrabando de celulares”, desde el Asia. El mismo mete grandes cantidades de dichos aparatos electrónicos sin pagar los tributos correspondientes, y debido a eso lo...
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Septiembre 21, 2021
Nacionales
El esquema de contrabando desde China sigue vigente en Ciudad del Este y sin control. Cambiaron los “comandantes” del negocio, pero sigue floreciente. Actualmente son varios los que manejan entre ellos Ramón Morales y Luis Gauto, junto a la prófuga Del...
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Septiembre 20, 2021
Los exfiscales Juan Carlos Duarte (funcionario de Yacyreta) y Hugo Velázquez (vicepresidente de la República), deben explicar que paso con los 650 mil dólares (en efectivos reales y dólares) que se le decomiso a Kassen Hijazi en el 2004. El propio Kass...
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Agosto 30, 2021
Nacionales
¡Compartí con tus amigos!Oscar Salomón, opinó sobre la vacancia existente en la
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Agosto 26, 2021
El detenido Kassen Hijazi, es libanes, nacionalizado brasileño, reside en Foz de Yguazú, Brasil, donde invierte su dinero que gana en Ciudad del Este. Parte de las operaciones ilegales lo hacía igualmente en territorio brasileño. Hijazi tiene hasta un ...
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Agosto 26, 2021
El detenido Kassen Hijazi, es libanes, nacionalizado brasileño, reside en Foz de Yguazú, Brasil, donde invierte su dinero que gana en Ciudad del Este. Parte de las operaciones ilegales lo hacía igualmente en territorio brasileño. Hijazi tiene hasta un ...
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Agosto 26, 2021
Kassen Hijazi, será sometido al juicio de extradición. (Foto: PJ) El juez de Delitos Económicos, José
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Agosto 25, 2021
Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales de...
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Agosto 25, 2021
El exfiscal Juan Carlos Duarte comentó sobre la investigación fiscal a Kassen Mohamad Hijazi desde.
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Agosto 25, 2021
El esquema de lavado de dinero y transferencias ilegales que monto el brasileño de origen libanes, Kassen Hijazi, funciona hace 20 años. Pero de acuerdo a los datos la Policía de Nueva York (EE.UU.) comenzó a investigarlos hace 2 años, detectando que m...
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Agosto 25, 2021
  DETENIDO. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido en Ciudad del Este en un aparotoso operativo. EN LA MIRA. El detenido ayer y otras dos personas fu...
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Agosto 25, 2021
El Gobierno de jacta de su “lucha” contra el lavado de dinero con la captura de Kassem Mohamad Hijazi en Ciudad del Este. Sin embargo, la justicia ya lo tuvo en la mira desde 2004 por un esquema de megaevasión y presunto lavado de dinero. En su momento...
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Agosto 24, 2021
Nacionales
El Gobierno de jacta de su “lucha” contra el lavado de dinero con la captura de Kassem Mohamad Hijazi en Ciudad del Este. Sin embargo, la justicia ya lo tuvo en la mira desde 2004 por un esquema de megaevasión y presunto lavado de dinero. En su momento...
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Agosto 24, 2021
Nacionales
Agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) y el fiscal Marcelo Pecci detuvieron al libanes con documento brasileño, Kassen Mohamad Hijazi, quien viene manejando un esquema de lavado de dinero y trasferencias clandestinas dese hace años en Ciu...
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Agosto 24, 2021
Nacionales
El dirigente de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, José Luis Velázquez Popov, recibió los 50 mil dólares para transferir, pero no lo hizo y fue denunciado por estafa. La denuncia lo hizo el libanés Salem Mohamad Ismail, una de las víctimas. P...
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Agosto 12, 2020