El esquema de contrabando y lavado de dinero que maneja Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme) teme por mes al menos 20 contenedores repletos de mercaderías proveniente de diferentes países asiáticos, y especialmente de China. El mismos realiza millonarias transferencias en forma ilegal, a través de un libanes identificado como “Turmos” y junto Redas Yashin. Tiene […]
El esquema de contrabando y lavado de dinero que maneja Jaafar Zouhi (Zahwe Jaafcr Nehme) teme por mes al menos 20 contenedores repletos de mercaderías proveniente de diferentes países asiáticos, y especialmente de China. El mismos realiza millonarias transferencias en forma ilegal, a través de un libanes identificado como “Turmos” y junto Redas Yashin. Tiene vínculos con el esquema de Kassen Hijazi.
Fuentes del sector comercial y datos obtenidos, dan cuenta que al menos 20 contenedores llenos de mercaderías hace ingresar Jaafar Zouhi, como es conocido Zahwe Jaafcr Nehme, quien reside en Foz de Yguazú, pero viene a Ciudad del Este, solamente para realizar sus actividades ilegales.
El esquema que maneja Zouhi opera desde hace bastante tiempo y tiene vínculo con el esquema de Kassen Hijazi, quien pese a estar preso su negocio sigue en actividad en la región fronteriza.
Hojazi fue detenido a pedido de la Justicia estadounidense acusado de lavar dinero. Y lo viene haciendo hace más de años.
Leer la nota completa en Ahora CDE
