Agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) y el fiscal Marcelo Pecci detuvieron al libanes con documento brasileño, Kassen Mohamad Hijazi, quien viene manejando un esquema de lavado de dinero y trasferencias clandestinas dese hace años en Ciudad del Este. Ya fue detenido y había sido liberado rápidamente. Este es un conocido personaje del submundo […]
Agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) y el fiscal Marcelo Pecci detuvieron al libanes con documento brasileño, Kassen Mohamad Hijazi, quien viene manejando un esquema de lavado de dinero y trasferencias clandestinas dese hace años en Ciudad del Este. Ya fue detenido y había sido liberado rápidamente.
Este es un conocido personaje del submundo del esquema de lavado de dinero que opera a gran escala en Ciudad del Este. En próximas entregadas les contamos quien este esté libanes que ahora cayo a pedido del Gobierno de EE.UU.
La Senad informo: Detuvimos a Kassem Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Su detención es de alto valor estratégico para Estados Unidos y Paraguay.
Y agrega: KASSEM MOHAMAD HIJAZI estaría permeando hábilmente debilidades del sistema financiero nacional e internacional para colocar y estratificar fondos procedentes de actividades ilícitas entre ellas el narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas.
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