Dos comerciantes, hermanos, contribuyeron con las autoridades estadounidense para echar el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, en Ciudad del Este. Son Gassan e Imad Abboud. El informe oficial no menciona nombres, pero habla de un comerciante que ayudo y que es identificado como CS-2. Allegados a Kassen en Foz de Yguazú, confirmaron […]
Dos comerciantes, hermanos, contribuyeron con las autoridades estadounidense para echar el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, en Ciudad del Este. Son Gassan e Imad Abboud. El informe oficial no menciona nombres, pero habla de un comerciante que ayudo y que es identificado como CS-2. Allegados a Kassen en Foz de Yguazú, confirmaron que se trata de los hermanos Abboud, quienes son dueños de Roma Informática en Paraguay y de Abboud Trading Corp, en EE.UU. Pero los dos entre tanto son señalados en esta zona del país como evasores y contrabandistas.
A HORA CDE tuvo acceso en forma exclusiva al documento que fue enviado por el Departamento de Justicia de EE.UU. donde se pide la extradición de Kassen Hijazi, detenido en agosto pasado en Ciudad del Este.
En el documento relatan cómo trabajaron para echar el esquema de Kassen que por más de dos décadas opero impunemente en la zona de las Tres Fronteras.
Además de los agentes de la DEA, participo un agente especial que es identificado como CS-1, quieren uso el esquema de Kassen para realizar transferencias ilegales por unos 1.600.000 de dólares, dinero del narcotráfico a cuentas bancarias de EE.UU. contraladas.
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