La fiscal del distrito de Nueva York, Estados Unidos, Audrey Strauss, presentó imputación contra el brasileño Kassen Mohamed Hijazi, extraditado desde Paraguay el año pasado como presunto financista del terrorismo y otros hechos penados...
Kassen Mohamed Hijazzi, extraditado a EE.UU. por financiar terrorismo.
La fiscal del distrito de Nueva York, Estados Unidos, Audrey Strauss, presentó imputación contra el brasileño Kassen Mohamed Hijazi, extraditado desde Paraguay el año pasado como presunto financista del terrorismo y otros hechos penados por la ley de aquel país. El procesado se declaró culpable de la operación sin licencia de un negocio de transferencia de dinero, uno de los cinco hechos que le atribuyen.
Son cuatro los cargos que por lavado de dinero se manejan en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los hechos se habrían producido entre los años 2018 y 2020, cuando el imputado condujo, controló, manejó, dirigió y fue dueño total o parcial de un negocio no licenciado de transmisión de dinero que afectaba al comercio interestatal y extranjero, según se puntualiza en el acta de imputación fiscal. Las conductas desplegadas por Hijazi resultan punibles en Nueva York, Florida, Colorado, Nueva Jersey, Michigan, Massachussetts y Carolina del Sur.
La Corte emitió un fallo monetario de 248.628 dólares contra el procesado, decretando el comiso de más de 3.000.000 de dólares depositados por el extranjero en varios bancos de los Estados Unidos, monitoreados por la DEA y el departamento de seguridad.
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