Contrabando y LAVADO de DINERO en esquema manejado por ALI HUSSEIN HIJAZI

El esquema que maneja, Alí Hussein Hijazi, considerado el “rey del contrabando de celulares” además de meter mercaderías en forma ilegal, lava dinero. Realiza transferencias en forma ilegal a varios países asiáticos para adquirir productos electrónicos y en especial celulares, sin ningún tipo de control. En las remesas opera con otro libanes conocido como Maher, […] ...[Leer más]

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