El esquema que maneja, Alí Hussein Hijazi, considerado el “rey del contrabando de celulares” además de meter mercaderías en forma ilegal, lava dinero. Realiza transferencias en forma ilegal a varios países asiáticos para adquirir productos electrónicos y en especial celulares, sin ningún tipo de control. En las remesas opera con otro libanes conocido como Maher, […]
El esquema que maneja, Alí Hussein Hijazi, considerado el “rey del contrabando de celulares” además de meter mercaderías en forma ilegal, lava dinero. Realiza transferencias en forma ilegal a varios países asiáticos para adquirir productos electrónicos y en especial celulares, sin ningún tipo de control. En las remesas opera con otro libanes conocido como Maher, y ambos tenían vínculos con Kassen Hijazi, detenido a pedido de la justicia de los EE.UU.
Las informaciones a las que tuvimos acceso de fuentes confiables dan cuenta que Alí Hussein Hijazi, maneja un bien estructurado esquema de contrabando, evasión, y lavado de dinero. Realiza millonarias remesas al exterior, sin que el dinero pase por el sistema financiero paraguayo.
Las transferencias a los países asiáticos, lo hace a través de otro libanes conocido como “Maher”, quien capta el dinero y los envía a países como China, Vietman, Hong Kong, India, Malasia, por citar algunos.
Tanto Alí Hussein Hijazi como “Maher” operaban además con Kassen Hijazi, quien fue detenido a pedido de la Justicia de los EE.UU.
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