- Inicio
- kassen
El representante legal de Kassem Hijazi, Eduardo Cazenave, señaló que no existe constancia de que su cliente se haya acogido a una delación ante la Justicia de los Estados Unidos. El empresario brasileño de origen libanés, extraditado al país norteamer...
[Leer más]
Septiembre 25, 2024
El ciudadano brasileño- libanés Kassen Mohamad Hijazi será extraditado a EE.UU, tras el rechazo de la última chicana interpuesta por sus abogados, para evitar su traslado al país del norte.
[Leer más]
Junio 20, 2022
  La defensa de Kassen Mohamad Hijazi, detenido en 2021 en un operativo del fiscal Marcelo Pecci, aseguró que su cliente utilizó como "estrategia...
[Leer más]
Mayo 31, 2022
El brasileño de ascendencia libanesa Kassen Mohamad Hijazi será extraditado durante las próximas horas a Estados Unidos, donde se lo vincula con el crimen organizado. No obstante, el hombre pudo operar en Paraguay, casi con total libertad, como un exit...
[Leer más]
Mayo 17, 2022
Nacionales
Un Tribunal de Apelación confirmó la orden de extradición a Estados Unidos del ciudadano brasileño de origen libanés Kassen Mohamad Hijazi, sindicado como líder de una organización para facilit...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Nacionales
El Tribunal de Apelación, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, admitió el recurso interpuesto por Kassen Mohamad Hijazi, mediante su abogado Eduardo Andrés Cazenave, para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. No obstan...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Nacionales
Un Tribunal de Apelación confirmó la orden de extradición a Estados Unidos del ciudadano brasileño de origen libanés Kassen Mohamad Hijazi, sindicado como líder de una organización para facilitar servicios de lavado para grupos internacionales del crim...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Un Tribunal de Apelación confirmó la orden de extradición a Estados Unidos del ciudadano brasileño de origen libanés Kassen Mohamad Hijazi, sindicado como líder de una organización para facilitar servicios de lavado para grupos internacionales del crim...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Nacionales
El Tribunal de Apelación, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, admitió el recurso interpuesto por Kassen Mohamad Hijazi, mediante su abogado Eduardo Andrés Cazenave, para evitar ser extraditado a los Estados Unidos. No obstan...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Nacionales
Confirman la extradición a EEUU de Kassen Mohamad Hijazi. Foto: Archivo Un Tribunal de Apelación confirmó la orden de extradición a Estados Unidos del ciudadano brasileño de origen libanés, Kassen Mohamad Hijazi, sindicado como líder de una organizació...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Nacionales
Confirmaron hoy la orden de extradición a los Estados Unidos para Kassen Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, acusado de ser el líder de una organización dedicada a facilitar servicios de lavado de dinero para grupos internacionales d...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Un Tribunal de Apelación confirmó la orden de extradición a Estados Unidos del ciudadano brasileño de origen libanés, Kassen Mohamad Hijazi, sindicado como líder de una organización para facilitar servicios de lavado para grupos internacionales del cri...
[Leer más]
Mayo 16, 2022
Nacionales
Las mercaderías que vienen de China Continental ahora tienen como principal punto de ingreso al aeropuerto “Silvio Pettirossi” de la ciudad de Luque. Ya sea en “frio” o evadiendo impuestos. Los productos son comercializados en la zona comercial de Ciu...
[Leer más]
Noviembre 30, 2021
Nacionales
El considerado “Rey del contrabando de celulares”, en Ciudad del Este, Alí Hussein Hijazi cambio su ruta para meter sus cargas y tiene un nuevo socio. Se trata de Fernando “Fernandito” Aquino, quein es un conocido en los esquemas para traer productos d...
[Leer más]
Noviembre 29, 2021
Nacionales
Para las autoridades estadounidense los hermanos Imad Fayez y Gassan Abboud son “fuentes confidenciales” (CS-2). Pero ambos son señalados como evasores, contrabandistas, y de haber comercializados productos piratas proveniente de China. Los dos citados...
[Leer más]
Noviembre 10, 2021
Genero indignación, aunque no sorpresa, la revelación de que en la zona comercial de Ciudad del Este, los estadounidenses tenían sus pyragues (soplones o espías). Se trata de los hermanos Imad Fayez y Gassan Abboud, dueños de RigStar S.A. (Roma Informá...
[Leer más]
Noviembre 01, 2021
Dos comerciantes, hermanos, contribuyeron con las autoridades estadounidense para echar el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, en Ciudad del Este. Son Gassan e Imad Abboud. El informe oficial no menciona nombres, pero habla de un comerciante ...
[Leer más]
Octubre 28, 2021
El libanes Jaafar Zouhi, quien comanda un esquema de contrabando y lavado de dinero en Ciudad del Este, fue detenido por agentes de Investigaciones y pago US$ 40 mil dólares para que sea liberado. Esto contaron allegados al mismo en Foz de Yguazú, Bra...
[Leer más]
Octubre 28, 2021
Nacionales
Documentos a los que tuvo acceso con exclusividad A HORA CDE revelan que Kassen Mohamad Hijazi, realizó transferencias ilegales a más de 60 firmas de Miami (EE.UU.) y a otras 300 ubicadas en diferentes países de Asia. Varias de las firmas tienen sus fi...
[Leer más]
Octubre 27, 2021
El Departamento de Justicia de EE.UU. remitió los documentos relacionados al pedido de extradición de Kassen Mohamad Hijazi, quien fue detenido en Ciudad del Este. El citado brasileño de origen libanes, manejaba uno de los mayores esquemas (que sigue o...
[Leer más]
Octubre 26, 2021
Los funcionarios policiales del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, fabricaron un informe sobre la detención de Jaafar Zouhi, quien opera con el esquema de lavado de dinero de Kassen Hijazi, detenido a pedido de EE.UU. En el documento dicen...
[Leer más]
Octubre 13, 2021
Nacionales
El libanes Jaafar Zouhi maneja un esquema de contrabando y lavado de dinero en Ciudad del Este. Este personaje reside en Foz de Yguazú, y cruza la frontera solamente para realizar sus actividades ilegales. Entre sus socios están Reda Yashin y una perso...
[Leer más]
Octubre 12, 2021
Armaron un gran alboroto para detener a Jaafar Zouhi, el viernes 8 de octubre en horas de la mañana cerca del Puente de la Amistad. El procedimiento lo hicieron agentes de Investigaciones de la Policía Nacional. Después de algunas horas lo soltaron, si...
[Leer más]
Octubre 11, 2021
El libanes Jaafar Zouhi, quien reside en Foz de Yguazú, pero tiene sus operaciones comerciales en Ciudad del Este, fue agarrado por efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional cerca del Puente de la Amistad. La Policía no infor...
[Leer más]
Octubre 09, 2021
El esquema de contrabando que maneja Alí Hussein Hijazi mete mercaderías por 1,5 millones de dólares por semana, de acuerdo a los cálculos. Las remesas para pagar por las mismas, lo hace en forma ilegal. Este es el valor de las cargas que trae, en su m...
[Leer más]
Septiembre 28, 2021
Nacionales
Ali Hussein Hijazi, quien no tiene una oficina, un negocio, es considerado el “Rey del contrabando de celulares”, desde el Asia. El mismo mete grandes cantidades de dichos aparatos electrónicos sin pagar los tributos correspondientes, y debido a eso lo...
[Leer más]
Septiembre 21, 2021
Nacionales
Los exfiscales Juan Carlos Duarte (funcionario de Yacyreta) y Hugo Velázquez (vicepresidente de la República), deben explicar que paso con los 650 mil dólares (en efectivos reales y dólares) que se le decomiso a Kassen Hijazi en el 2004. El propio Kass...
[Leer más]
Agosto 30, 2021
Nacionales
Desde el Senado, instaron a las autoridades a hacer pública y difundir ante la ciudadanía la lista con nombre y apellido de los políticos que están o estuvieron vinculados al extranjero buscado por los Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, quien fue d...
[Leer más]
Agosto 27, 2021
Desde el Senado, instaron a las autoridades a hacer pública y difundir ante la ciudadanía la lista con nombre y apellido de los políticos que están o estuvieron vinculados al extranjero buscado por los Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, quien fue d...
[Leer más]
Agosto 27, 2021
ASUNCIÓN. La senadora Lilian Samaniego admitió que en el seno parlamentario, se maneja la información que el empresario libanés brasileño Kassem Mohamad
[Leer más]
Agosto 26, 2021
El detenido Kassen Hijazi, es libanes, nacionalizado brasileño, reside en Foz de Yguazú, Brasil, donde invierte su dinero que gana en Ciudad del Este. Parte de las operaciones ilegales lo hacía igualmente en territorio brasileño. Hijazi tiene hasta un ...
[Leer más]
Agosto 26, 2021
El detenido Kassen Hijazi, es libanes, nacionalizado brasileño, reside en Foz de Yguazú, Brasil, donde invierte su dinero que gana en Ciudad del Este. Parte de las operaciones ilegales lo hacía igualmente en territorio brasileño. Hijazi tiene hasta un ...
[Leer más]
Agosto 26, 2021
Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales de...
[Leer más]
Agosto 25, 2021
¡Compartí con tus amigos!El fiscal Marcelo Pecci, se refirió al pedido de
[Leer más]
Agosto 25, 2021
Nacionales
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, refirió sobre Kassem Mohamad Hijazi, implicado en lavado de.
[Leer más]
Agosto 25, 2021
El esquema de lavado de dinero y transferencias ilegales que monto el brasileño de origen libanes, Kassen Hijazi, funciona hace 20 años. Pero de acuerdo a los datos la Policía de Nueva York (EE.UU.) comenzó a investigarlos hace 2 años, detectando que m...
[Leer más]
Agosto 25, 2021
  DETENIDO. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido en Ciudad del Este en un aparotoso operativo. EN LA MIRA. El detenido ayer y otras dos personas fu...
[Leer más]
Agosto 25, 2021
CIUDAD DEL ESTE. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido hoy en Ciudad del Este, en un operativo realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas y el
[Leer más]
Agosto 24, 2021
Nacionales
El dirigente de la Federación Paranaense de Fútbol de Salón, José Luis Velázquez Popov, recibió los 50 mil dólares para transferir, pero no lo hizo y fue denunciado por estafa. La denuncia lo hizo el libanés Salem Mohamad Ismail, una de las víctimas. P...
[Leer más]
Agosto 12, 2020