El esquema de lavado de dinero y transferencias ilegales que monto el brasileño de origen libanes, Kassen Hijazi, funciona hace 20 años. Pero de acuerdo a los datos la Policía de Nueva York (EE.UU.) comenzó a investigarlos hace 2 años, detectando que movió al menos 1,6 millones de dólares en este tiempo. Esa suma es […]
El esquema de lavado de dinero y transferencias ilegales que monto el brasileño de origen libanes, Kassen Hijazi, funciona hace 20 años. Pero de acuerdo a los datos la Policía de Nueva York (EE.UU.) comenzó a investigarlos hace 2 años, detectando que movió al menos 1,6 millones de dólares en este tiempo. Esa suma es ínfima en relación. Una investigación periodística revelo que hacia circular hasta un millón de dólares por día.
En el año 2004, y luego de varias semanas (comenzó en diciembre de 2003), de investigación periodística se publicó en el diario ABC Color el esquema de lavado y transferencias ilegales que realizaba Kassen Hijazi. Tenía una pequeña oficina que se denomina Telefax S.A. en una galería sobre la avenida San Blas.
Las operaciones de Kassen comenzaron alrededor de 1998, con el esquema de las cuentas conocidas como CC-5, que convirtió a la frontera entre Ciudad del Este y Foz, de Yguazú, en la mayor lavandería de dinero del mundo. Con ese sistema Kassen movió unos 100 millones de dólares.
Kassen Hijazi, a la derecha cuando fue detenido. Foto de Miguel avalos, del diario vanguardia. A la izquierda Kassen cuando fue detenido el martes 24.
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