Documentos a los que tuvo acceso con exclusividad A HORA CDE revelan que Kassen Mohamad Hijazi, realizó transferencias ilegales a más de 60 firmas de Miami (EE.UU.) y a otras 300 ubicadas en diferentes países de Asia. Varias de las firmas tienen sus filiales en Ciudad del Este como es el caso Abboud Trading Corp., […]
Documentos a los que tuvo acceso con exclusividad A HORA CDE revelan que Kassen Mohamad Hijazi, realizó transferencias ilegales a más de 60 firmas de Miami (EE.UU.) y a otras 300 ubicadas en diferentes países de Asia. Varias de las firmas tienen sus filiales en Ciudad del Este como es el caso Abboud Trading Corp., que es de Roma Informática (RigStar S.A.). El brasileño, de origen libanes, Hijazi fue detenido a pedido de la Justicia de EE.UU. que ya presentó los documentos que justifican el pedido de extradición.
Tuvimos acceso en forma extraoficial a la nómina de firmas a las que Kassen realizaba transferencias de dinero en forma ilegal a pedido de comerciantes e importadores de Ciudad del Este.
Hay firmas que tienen sus filiales en la capital del Alto Paraná. Entre ellas se destaca la de Abboud Trading Corp. Es del mismo grupo de RigStar o Roma Informática de los hermanos Gassan e Imad Abboud. Gassan está en Miami (EE.UU.) y es Imad Fayez Abboud, quien maneja los negocios en suelo paraguayo.
Igualmente aparece la firma Atlático Import. Export. que tiene su filial en CDE, y que se denominada de la misma forma. Además, esta firma comercial Atlántico Shop. Es propiedad de Mohamad Assad Youseff, quien es más conocido como Mohamad Atlántico.
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