El esquema del denominado “rey del contrabando de celulares”, Alí Hussein Hijazi, será denunciado ante el Ministerio Público, Tributación, y Seprelad. Lo harán abogados. El mencionado libanes realiza millonarias remesas al exterior en forma ilegal, lo que constituye lavado de dinero. Operaba con Kassen Hijazi, quien fue detenido a pedido de la Justicia de los […]
El esquema del denominado “rey del contrabando de celulares”, Alí Hussein Hijazi, será denunciado ante el Ministerio Público, Tributación, y Seprelad. Lo harán abogados. El mencionado libanes realiza millonarias remesas al exterior en forma ilegal, lo que constituye lavado de dinero. Operaba con Kassen Hijazi, quien fue detenido a pedido de la Justicia de los EE.UU.
Se estima que Alí Hussein Hijazi, trae por semana cerca de 1,5 millones de dólares en mercaderías de países asiáticos. No tiene ninguna empresa o negocio a su nombre. Opera a través de terceros. Trae su carga usando firmas de maletín. Realiza transferencias millonarias en forma clandestina.
El denominado “rey del contrabando de celulares” utilizaba el esquema de transferencias ilegales que manejaba Kassen Hijazi, detenido a pedido de la Justicia estadounidense.
Abogados dijeron a este portal A HORA CDE que están preparando una denuncia ante los organismos competentes como ser Tributación, Secretaría Nacional de Prevención al Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), y al Ministerio Público.
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