La fiscal del distrito de Nueva York, Estados Unidos, Audrey Strauss, presentó imputación contra el brasileño Kassen Mohamed Hijazi, extraditado desde Paraguay el año pasado como presunto financista del terrorismo y otros hechos penados por la ley de aquel país. El procesado se declaró culpable de la operación sin licencia de un negocio de transferencia de dinero, uno de los cinco hechos que le atribuyen.
Son cuatro los cargos que por lavado de dinero se manejan en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los hechos se habrían producido entre los años 2018 y 2020, cuando el imputado condujo, controló, manejó, dirigió y fue dueño total o parcial de un negocio no licenciado de transmisión de dinero que afectaba al comercio interestatal y extranjero, según se puntualiza en el acta de imputación fiscal. Las conductas desplegadas por Hijazi resultan punibles en Nueva York, Florida, Colorado, Nueva Jersey, Michigan, Massachussetts y Carolina del Sur.
La Corte emitió un fallo monetario de 248.628 dólares contra el procesado, decretando el comiso de más de 3.000.000 de dólares depositados por el extranjero en varios bancos de los Estados Unidos, monitoreados por la DEA y el departamento de seguridad.
Según el resumen de la imputación, Hijazi realizó transacciones financieras con la intención de ocultar y camuflar la naturaleza, ubicación, fuente, titularidad o control de propiedad presumiblemente resultantes de actividades ilegales específicas, concretamente, ganancias del tráfico de narcóticos. También responde a dos cargos por lavado internacional de dinero, conforme la imputación presentada por la fiscal Strauss. El procesado fue citado a comparecer ante la Corte el próximo 26 de mayo y se anticipa que, además de las sanciones económicas, podría ser condenado hasta a cinco años de...
Kassen Hijazi fue detenido en agosto de 2021 en Ciudad del Este en un operativo encabezado por el extinto fiscal Marcelo Pecci y casi un año después fue extraditado a los Estados Unidos. La justicia del país del Norte tiene probados los hechos imputados, atendiendo que las fundamentaciones partieron precisamente del Departamento de Estado, a través de sus numerosas dependencias.
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