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El expresidente, que reforzó las medidas de protección tras las sanciones de la OFAC, no viajaba al exterior desde 2019. Por qué ahora se animó a volar hasta Medio Oriente.
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Marzo 24, 2025
Frigorífico Victoria tiene todo listo para exportar tres años después de las sanciones a Cartes. El papel del MAG y los desafíos para cubrir la demanda.
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Marzo 20, 2025
Al menos desde el 2008, Estados Unidos investiga el presunto contrabando de cigarrillos de Tabacalera del Este S.A (Tabesa) durante el gobierno de George Bush. Las investigaciones se “pausaron” unos años durante el Gobierno de Horacio Cartes y fueron r...
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Agosto 09, 2024
Nacionales
El documento de EEUU había detallado la forma en que las empresas ligadas a Cartes debían hacer las transacciones. La tabacalera alega que el pago estuvo fuera de la jurisdicción de EEUU.
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Agosto 08, 2024
Estados Unidos actualizó su sanción contra Tabesa, ya no como empresa en la que Horacio Cartes posee una participación, sino por brindarle apoyo financiero al ex presidente a pesar de haber sido designado como significativamente corrupto. En una reunió...
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Agosto 06, 2024
Horacio Cartes, el presidente de la ANR y ex jefe de Estado, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, a través de su abogado, por la persecución política “de la cual fue víctima” desde el …
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Agosto 01, 2023
“El presidente Horacio Cartes, bajo mi patrocinio, presentó el día de hoy ante el Ministerio Público una denuncia en contra de todos los responsables de la persecución política, de la cual él fue víctima y que también buscaba la caída y destrucción del...
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Julio 31, 2023
Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se reunieron este jueves, anunciaron fuentes diplomáticas.
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Mayo 25, 2023
Nacionales
Una delegación fiscal viajó a Estados Unidos y se reunió con autoridades de Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con los mismos se habló de diversos temas relacionados a las misiones diplomáticas entre ambos países.
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Abril 18, 2023
Nacionales
El contralor Camilo Benítez informó que remitieron a la Fiscalía un examen de correspondencia de bienes e ingresos del ex presidente de la República Horacio Cartes por "inconsistencias" en su declaración jurada.
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Abril 12, 2023
Nacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, incluyó a Tabacalera del Este (Tabesa) en su lista negra. Lo que significa que ya no podrá realizar operaciones con Estados Unidos.
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Abril 01, 2023
Internacionales
El 26 de enero de este año, la OFAC nombró a 4 empresas en la lista de la SDN: Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana, Acquisition y Chajha. Este viernes 31 de marzo, se anunció que se agregó a Tabacalera del Este a la nómina y que se le otorgó una licen...
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Marzo 31, 2023
Politica
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) incluyó a Tabacalera del Este (Tabesa) en su lista negra. Desde este viernes, la empresa ya no podrá realizar operaciones en dólares. Solo está habilitada para pagar en moneda ...
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Marzo 31, 2023
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) identificó a Tabesa como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más, al Horacio Cartes, y la agregó a la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados. El...
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Marzo 31, 2023
La información fue confirmada durante una mesa informativa ofrecida en la sede de la Embajada de Estados Unidos, por Samuel Sipes, Agregado Comercial de la Embajada.
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Marzo 31, 2023
La Embajada de Estados Unidos convocó a una reunión técnica informativa, a fin de exponer sobre los alcances de las sanciones de la OFAC. A continuación, se transcribe textualmente el anuncio leído por el agregado comercial de la Embajada norteamerican...
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Marzo 31, 2023
Nacionales
El senador Jorge Querey, quien presidió la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero, sostuvo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) golpeó a la "nave insignia" del ex presidente Horacio Cartes, al incluir a Tabesa en ...
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Marzo 31, 2023
Nacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) identificó a Tabesa como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más, al Horacio Cartes, y la agregó a la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados. El...
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Marzo 31, 2023
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Tabesa como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más, al ex mandatario Horacio Cartes, y la agregó a la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente...
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Marzo 31, 2023
Este viernes, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Tabesa SA en la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados (SDN,...
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Marzo 31, 2023
Nacionales
Un abogado especialista en leyes de Estados Unidos advirtió que operar con cualquier sancionado por la OFAC implica riesgos. A finales del mes de enero el ex presidente Horacio Cartes recibió una sanción económica de EEUU.
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Marzo 22, 2023
Nacionales
Fuentes oficiales de Estados Unidos informaron que, tras las sanciones financieras aplicadas al ex mandatario Horacio Cartes, se reciben varias consultas sobre los alcances de la medida y las implicancias de operar con las firmas sancionadas.
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Febrero 25, 2023
Nacionales
El próximo 27 de marzo es la fecha tope fijada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU para ejecutar las transacciones tendientes a liquidar negocios con el ex presidente Cartes.
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Febrero 19, 2023
Nacionales
Además del sector empresarial que está haciendo un seguimiento de las medidas del bloqueo financiero a nivel local, Seprelad recibe orientaciones para hacer un monitoreo con los bancos.
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Febrero 18, 2023
Fuentes de Embajada de EEUU no descartaron que más empresas de Horacio Cartes sean objeto de sanción por el Departamento del Tesoro. Participación del ex presidente es clave a considerar.
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Febrero 18, 2023
  Fuentes de Embajada de EEUU no descartaron que más empresas de Horacio Cartes sean objeto de sanción por el Departamento del Tesoro. Participac...
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Febrero 18, 2023
Fuentes de Embajada de EEUU no descartaron que más empresas de Horacio Cartes sean objeto de sanción por el Departamento del Tesoro. Participación del ex presidente es clave a considerar.
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Febrero 18, 2023
Fuentes de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay explicaron los alcances que podrían tener las sanciones financieras aplicadas al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Advirtieron que los procesos de desinversión en lo...
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Febrero 17, 2023
Politica
ASUNCIÓN. La decisión que tomó Horacio Cartes de apartarse accionariamente de sus empresas, tuvo un alto sentido de responsabilidad social, dijo el
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Febrero 13, 2023
El abogado Carlos Palacios, representante legal del presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, habló en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, sobre la situación real y a...
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Febrero 13, 2023
Politica
La declaración de los Estados Unidos de “significativamente corruptos” que afecta al expresidente de la República Horacio Cartes (ANR), y al actual vicepresidente de la República Hugo Velázquez (ANR), va a afectar la imagen de nuestro país y las sancio...
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Febrero 13, 2023
Negocios
La prioridad es preservar el bienestar de la gente que trabaja para el grupo y también por respeto a las relaciones con las entidades financieras que han apoyado a lo largo de todos estos años, explicó el abogado Palacios.
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Febrero 13, 2023
Las firmas de Horacio Cartes que mantenían multimillonarios movimientos de dinero con los Estados Unidos de América se suman a los efectos colaterales del bloqueo financiero de la OFAC.
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Febrero 07, 2023
René Fernández, ministro de la Secretaría para la Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) advierte que la sanción del Gobierno de Estados Unidos a las empresas del ex presidente Horacio Cartes y del vicepresidente Hugo Velázquez traerá consecuencias...
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Febrero 06, 2023
Politica
HONESTIDAD O DELINCUENCIA --. Es pertinente tomar en cuenta la gran polarización política que estamos atravesando, porque a mayor polarización más difícil resultará generar consensos amplios entre grupos con mentalidades y visiones muy opuestas, para e...
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Febrero 05, 2023
Ante el anuncio del bloqueo de cuentas y transacciones al expresidente Horacio Cartes por parte del gobierno de los EE.UU., surge el interrogante cómo podrán las franquicias adquiridas por el Grupo seguir activas.
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Enero 31, 2023
Negocios
El titular de la Bolsa , Eduardo Borgognon afirmó que fue derivado a la regulador del mercado de capitales, una consulta oficial respecto a si las empresas emisoras del Grupo Cartes contarán con restricciones para operar localmente debido a que su acci...
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Enero 30, 2023
Negocios
Aquí Pago y Pago Express comunicaron a usuarios que servicio de firma estadounidense Western Union no estará disponible “por tiempo indefinido”. Coincide con escándalo relacionado a Cartes.
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Enero 29, 2023
El grupo Luksic decidió terminar su relación con el ex presidente paraguayo Horacio Cartes tras saberse nueva sanción de EEUU, reportó medio chileno. Analista habló de “golpe reputacional”.
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Enero 27, 2023
Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha son las firmas que no podrán operar en el sistema financiero de Estados Unidos por ser propiedad de Horacio Cartes.
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Enero 27, 2023
La Fiscalía se excusó con que “aguarda” una respuesta oficial de Estados Unidos para poder avanzar en la investigación al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de ese país junto al ex pr...
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Enero 27, 2023
Nacionales
Marcio Battilana, abogado especialista en leyes de Estados Unidos, advirtió que las sanciones impuestas por el país norteamericano por hechos de corrupción ponen en riesgo la calificación de Gafilat.
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Enero 27, 2023
Nacionales
El próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, manifestó que las acusaciones que realizó Estados Unidos contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez deben ser atendidas por el Ministerio Público.
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Enero 27, 2023
El próximo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, manifestó que las acusaciones que realizó Estados Unidos contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez deben ser atendidas por el Ministerio Público.
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Enero 27, 2023
Nacionales
ALCANCE. Nueva sanción prohíbe a ambos operar en el sistema financiero estadounidense.
EMPRESAS. La medida se extiende además a cuatro empresas específicas de Horacio Cartes.
ARGUMENTO. Decisión se basa en "información creíble y corroborada", explicó...
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Enero 27, 2023
Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha son las firmas que no podrán operar en el sistema financiero de Estados Unidos por ser propiedad de Horacio Cartes.
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Enero 27, 2023
La embajada de Estados Unidos en Paraguay informó este jueves la aplicación de sanciones financieras específicas al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y al actual vicepresidente Hugo Velázquez. También los vincularon al grupo terrorista Hez...
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Enero 26, 2023
Nacionales
El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, el actual vicepresidente, por su part...
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Enero 26, 2023
Negocios
Horacio Cartes, expresidente de la República, y Hugo Velázquez, actual vicepresidente, fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos, por hechos de corrupción y también por vinculaciones con el grupo terrorista Hezbolá. Las acusaciones, las nuev...
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Enero 26, 2023
Politica
Los “significativamente corruptos” Horacio Cartes y Hugo Velázquez recibieron fuertes sanciones hoy por el gobierno de los Estados Unidos. El abogado Marcio Battilana, especialista en Derecho Penal y Económico, explica los alcances de estas medidas con...
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Enero 26, 2023
Politica
Los bienes de Horacio Cartes, Hugo Velázquez y cuatro empresas del Grupo Cartes fueron congelados en territorio norteamericano.
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Enero 26, 2023
Nacionales
El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció este jueves sanciones financieras al ex presidente de la República Horacio Cartes y el vicepresidente actual, Hugo Velázquez. “El señor Cartes como el señor Velázquez tienen vínculos co...
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Enero 26, 2023
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al ex presidente de la República Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Las sanciones son permanentes y anulan cualquier operación en el sistema financiero estadounidense.
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Enero 26, 2023
La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una sanción permanente a cuatro empresas vinculadas a Horacio Cartes, las mismas han sido bloqueadas del sistema financiero norteamericano.
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Enero 26, 2023
Nacionales
El Gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones financieras al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez por participación en esquemas de corrupción. La medida impide que ambos hagan negocios con empresas estadounidenses o acced...
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Enero 26, 2023
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al ex presidente de la República Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Las sanciones son permanentes y anulan cualquier operación en el sistema financiero estadounidense.
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Enero 26, 2023
Nacionales
El embajador norteamericano en Paraguay, Marc Ostfiel anunció en conferencia de prensa la decisión de su gobierno de aplicar fuertes sanciones al expresidente de la república Horacio Cartes y el ac…
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Enero 26, 2023
El departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones financieras al expresidente Horacio Cartes, y al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, "por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay". El anuncio fue realizado este jueves...
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Enero 26, 2023
El embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield informó que el gobierno norteamericano determinó bloquear el acceso al sistema financiero de su país a los políticos Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
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Enero 26, 2023
Negocios
El Gobierno de los Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, incluyendo la prohibición a ciudadanos estadounidenses de hacer negocios con ambos y con varias empresas propiedad ...
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Enero 26, 2023
Politica
Un exjefe de operaciones de la DEA, con más de 30 años de experiencia en esta institución, explicó lo que podría caerle al expresidente Horacio Cartes ante la designación de “significativamente corrupto” por parte de los Estados Unidos.
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Julio 27, 2022
Politica
Hace casi una década que se iniciaron las investigaciones contra Horacio Cartes por parte del Gobierno de EE.UU. por sus supuestos vínculos con el contrabando internacional de cigarrillos y lavado de dinero. Las pesquisas se frenaron en 2013 tras su ll...
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Diciembre 25, 2018
Politica
Horacio Cartes y sus firmas fueron investigados por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) desde el 2006, pero se suspendió en el 2013 cuando fue electo presidente de la República, según los expedientes judiciales en EE.UU.
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Septiembre 16, 2017
Politica
Tanto las empresas del presidente de la República como él mismo fueron nombradas en las declaraciones judiciales dentro de una operación hecha en los EE.UU. y que fue objeto de una investigación interna del Gobierno de este país. Los documentos, aquí.
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Septiembre 15, 2017
Nacionales
Thomas Lesnak fue el agente al frente de “Operación Bristol”, que investigó al grupo en EE.UU. . Declaró en juicio que ATF tiene 5.000 grabaciones y un contenedor entero de evidencias catalogadas . Investigación fue entre 2008 y 2013 y se suspendió abr...
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Septiembre 15, 2017
Politica
Jason Carpenter, uno de los informantes de la agencia federal ATF en el Grupo Cartes según documentos judiciales de los EE.UU. sigue figurando como secretario y tesorero de Bebidas USA en ese país. Esto, de acuerdo a registros del Departamento de Estado.
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Septiembre 14, 2017
Nacionales
Jason Carpenter, uno de los infiltrados del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dentro del Grupo Cartes, afirmó en su declaración en una Corte Distrital de Carolina del Norte que Tabacalera del Este SA (Tabesa) estuvo también en ...
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Septiembre 14, 2017
Politica
Jason Carpenter, uno de los infiltrados en las firmas del Grupo Cartes, dijo ante una Corte Distrital de Carolina del Norte que los gerentes de las empresas del Presidente de la República se enteraron en abril de 2011 que estaban siendo investigadas po...
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Septiembre 13, 2017
Politica
Stephen Johnson, director de Tabacos USA, empresa que importa (a EE.UU) cigarrillos de Paraguay declaró que Tabesa SA cumplió todos los requisitos legales para ingresar sus productos al mercado estadounidense. Y que el control de la ATF está encuadrad...
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Septiembre 12, 2017
Nacionales
Jason Carpenter dijo que él y dos personas más –una de ellas su hermano– se infiltraron en al menos dos empresas del Grupo Cartes en una operación encubierta del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El objetivo central era buscar...
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Septiembre 12, 2017
Politica
El Buró de Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF) se introdujo en el grupo Cartes entre 2008 y 2013. La “Operación Bristol” se canceló abruptamente cuando Horacio Cartes fue elegido Presidente. Crearon empresas como Tabacos USA y Bebidas USA para obtener p...
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Septiembre 12, 2017
Politica
Jason Carpenter, uno de los infiltrados en la operación clandestina que investigó a Tabesa, empresa tabacalera de Horacio Cartes, afirmó que logró que su hermano Tim Carpenter inclusive trabaje para la empresa del Presidente.
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Septiembre 11, 2017
Nacionales