Jason Carpenter dijo que él y dos personas más –una de ellas su hermano– se infiltraron en al menos dos empresas del Grupo Cartes en una operación encubierta del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El objetivo central era buscar negocios ilícitos en empresas del Grupo Cartes. Esto consta en varios documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tomó declaraciones a estas personas bajo juramento.
Jason Carpenter se sentó en la sede del bufete de Butler Snow LLP el 17 de noviembre de 2015 en Birmingham, Alabama, y dio su declaración, bajo juramento, en una Corte distrital de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. El documento donde se hacen constar sus declaraciones fue clasificado como “altamente confidencial”.
Carpenter fue uno de los dos empresarios tabacaleros que, junto a Christopher Small, fueron contratados por el Buró de Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF) para infiltrarse dentro de Tabacalera del Este S.A. y comprobar que esta hacía contrabando dentro de los Estados Unidos. La operación se extendió desde 2008 hasta 2013. El informante trabajó para una empresa llamada Big South Distribution y dejó su cargo en 2013, el mismo año en el que ATF cerró la investigación a Tabesa y en el que Cartes fue elegido como presidente del Paraguay.
El infiltrado contó que consiguió que su hermano, Tim Carpenter, fuera empleado –también como infiltrado– para la empresa Tabacos USA, que no es otra cosa que la representación de Tabesa en EE.UU. Sus oficinas están en el estado de Pensilvania. Agregó que la Tabacalera del Este era el “objetivo” del gobierno de EE.UU. desde diciembre de 2008. El foco principal fue saber cómo Tabesa hacía contrabando hacia EE.UU., una cuestión que fue probada, según documentos oficiales.
Establecer esta conexión con Tabesa y ganarse la confianza de sus empresarios no le costó barato al gobierno de EE.UU.: ATF gastó, al menos, US$ 2.500.000 en fomentar esta relación, según declaró Jason Carpenter bajo juramento.
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