La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) identificó a Tabesa como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más, al Horacio Cartes, y la agregó a la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados. El exmandatario había sido declarado significativamente corrupto por el país del norte.
La OFAC señala que Cartes sigue, directa o indirectamente, al frente de sus empresas, pese al traspaso por herencia y disoluciones que realizó recientemente para evitar nuevas sanciones y multas a las firmas.
Con esto, se entiende que la OFAC interpreta que Cartes sigue, directa o indirectamente, al frente de sus empresas, pese al traspaso por herencia y disoluciones que realizó recientemente para evitar nuevas sanciones y multas a las firmas.
No obstante, no autoriza débitos de ninguna cuenta bloqueada en los libros de una institución financiera de los EEUU o cualquier otra transacción prohibida por las Regulaciones de Sanciones de Global Magnitsky, que es una ley aprobada en Estados Unidos para perseguir a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, la licencia general 7 de la Global Magnitsky autoriza ciertas transacciones que involucran a Tabesa o Tabacos USA, conforme al Acuerdo de Conciliación Maestro del Tabaco, que normalmente sean incidentales y necesarias para los pagos, como compensaciones por los daños que causa el tabaco al sistema de salud de los EEUU.
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