Jason Carpenter, uno de los infiltrados del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dentro del Grupo Cartes, afirmó en su declaración en una Corte Distrital de Carolina del Norte que Tabacalera del Este SA (Tabesa) estuvo también en la mira por el Buró de Investigaciones (FBI) y la DEA (agencia antidrogas) de los EE.UU. La fiscalía de ese país investigó a la empresa de Cartes por narcotráfico, lavado de dinero y contrabando, según dijo Carpenter en su declaración oficial.
Jason Carpenter manifestó en su declaración oficial al menos tres veces que la empresa Tabesa SA era objeto de investigación de “múltiples agencias”, entre ellas el FBI y la DEA. Reveló además el esquema de compra de cigarrillos desde Paraguay hacia los Estados Unidos, donde el Gobierno de ese país pagó por el producto para a su vez hacer otras operaciones clandestinas internas.
La venta de los cigarrillos fue hecha desde Tabesa SA a Tabacos USA, subsidiaria de la empresa de Cartes en los Estados Unidos, indicó Carpenter en declaración que se hace constar en documentos oficiales. Tabacos USA volvía a vender el producto a una empresa que se llamaba Lorali, donde un intermediario llamado Paul Mendosa hacía las gestiones. El infiltrado detalló que parte del producto era exportado nuevamente al exterior de los EE.UU. y otra parte quedaba en un depósito que Tabacos USA tenía en Bristol, Virginia.
“Los Palermos (cigarrillos de Tabesa) se originaban de un informante confidencial que pedía el producto a Tabesa directamente a Paraguay”, aseveró Jason Carpenter en esta declaración judicial tomada en noviembre de 2015 en el marco de una demanda en donde intervino la Corte Distrital de los EE.UU.
Consultado por el interrogador de por qué Tabesa fue uno de los “objetivos” del Gobierno de los Estados Unidos, Carpenter respondió: “No sé por qué Tabesa fue originalmente un objetivo. Creo que, a mi entender, era por relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de cigarrillos”. Al infiltrado le volvieron a preguntar cuál era la acusación concreta sobre contrabando de cigarrillos y este contestó: “Cigarrillos dentro de la Triple Frontera, Argentina y Brasil, contrabandeados hacia Aruba, hacia Panamá, a Belice, un montón de lugares”.
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