La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una sanción permanente a cuatro empresas vinculadas a Horacio Cartes, las mismas han sido bloqueadas del sistema financiero norteamericano.
Desde la embajada de Estados Unidos, indicaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros resolvió sanciones contra el expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara y para Hugo Adalberto Velázquez Moreno, por estar ligados a consecutivos hechos de corrupción.
Con la medida, cuatro empresas de la firma Cartes son las afectadas; estas son: Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha, cuyas entidades significan un importante flujo de capital para el empresario y líder colorado.
La tabacalera Tabesa, a través de su filial Tabacos USA, fue incorporada en Delaware en el 2004, comercializaba sus cigarrillos en el mercado norteamericano. Ya en el del 2010, el gripo Cartes constituyó la firma Bebidas USA, encargada de ofrecer a los consumidores extranjeros jugos naturales.
Dominicana Acquisition S.A., empezó a sonar fuerte por el caso , una empresa portafolio creada en Panamá en el 2011, supuestamente, en ese entonces, el expresidente de la República ocultó jurídicamente mientras se desempeñaba como jefe de Estado.
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