Fuentes de Embajada de EEUU no descartaron que más empresas de Horacio Cartes sean objeto de sanción por el Departamento del Tesoro. Participación del ex presidente es clave a considerar.
En el marco de la sanción impuesta contra Horacio Cartes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU castigó a cuatro empresas del grupo empresarial del ex jefe de Estado, las cuales son Bebidas USA, Tabacos USA, Frigorífico Chajhá SA y Dominica Acquisition.
Con la medida del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que condiciona a los ciudadanos y empresas de aquel país, tanto Cartes como las cuatro citadas empresas fueron sujetos de bloqueo para la utilización, de cualquier manera, del sistema financiero estadounidense.
Sin embargo, fuentes de la Embajada de EEUU aclararon que la sanción puede alcanzar a otras de las firmas del grupo, para lo cual se deben realizar minuciosos análisis respecto a la participación de Cartes en cada una de ellas. “Nombramos (Gobierno estadounidense) cuatro empresas específicas, pero hay muchas empresas que son parte del Grupo Cartes (...) hay que investigar la documentación, los documentos de formación por ejemplo, las acciones y todo. Es posible (que más empresas se sumen a listado OFAC)”, manifestaron.
Los representantes diplomáticos señalaron que los mencionados análisis forman parte de lo que se conoce como la debida diligencia y recordaron que la clave de todo es la participación accionaria, ya que lo que no está permitido es que Cartes, al ser una persona que forma parte de la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sea dueño de 50% o más de cualquier compañía, de forma directa o indirecta.
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