Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Funcionarios del TSJE se especializan en lucha
Jorge Bogarín, ministro del TSJE, destacó la capacitación a la que accedieron. [Leer más]

Marzo 22, 2024
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Funcionarios del TSJE se especializan en lucha contra lavado de activos
Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te... [Leer más]

Marzo 21, 2024    Politica
MarketData MarketData
Sanciones de la OFAC disparan alerta para congelamiento de activos, advierte Seprelad - MarketData
El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecim... [Leer más]

Marzo 13, 2023    Negocios
La Voz Digital La Voz Digital
Seprelad desarrolla curso de supervisión para prevenir lavado en el sistema financiero
La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero. [Leer más]

Julio 28, 2020