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Jorge Bogarín, ministro del TSJE, destacó la capacitación a la que accedieron.
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Marzo 22, 2024

Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te...
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Marzo 21, 2024
Politica

El ministro René Fernández explicó la diferencia entre el seguimiento a las listas que elaboran instituciones internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU y las Naciones Unidas. Esto, con motivo del taller sobre fortalecim...
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Marzo 13, 2023
Negocios

La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero.
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Julio 28, 2020