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Seprelad y Superintendencias de bancos, seguros y valores coordinan acciones conjuntas de prevención del lavado activos - MarketData
Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc... [Leer más]

Junio 21, 2024    Negocios
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Visita de Gafilat: Hacienda mantiene perspectivas auspiciosas y Feprinco celebra presencia de evaluadores - MarketData
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas. Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra q... [Leer más]

Agosto 26, 2021    Negocios
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Seprelad desarrolla curso de supervisión para prevenir lavado en el sistema financiero
La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero. [Leer más]

Julio 28, 2020