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Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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Junio 21, 2024
Negocios
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas. Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra q...
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Agosto 26, 2021
Negocios
La Seprelad, con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el sistema financiero.
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Julio 28, 2020