Gafilat pone la lupa en corrupción, narcotráfico y casos emblemáticos

Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), hizo ayer un resumen de la primera semana de la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que llegaron al país en el marco de la Evaluación Mutua (EM) de Paraguay con relación al sistema antilavado y contra financiamiento de terrorismo. De las reuniones participaron más de 120 funcionarios, mientras que fueron 17 las instituciones que ya fueron examinadas, entre ellos la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). ...[Leer más]