Gafilat inicia evaluación de efectividad del sistema antilavado de activos

“A largo de este tiempo muchas instituciones han salido fortalecidas y recordamos que esta no es una evaluación para una institución en particular, tampoco para un poder del Estado, es una evaluación país y nos tiene que encontrar unidos y fortalecidos”, mencionó. Durante su estadía en Paraguay, el equipo evaluador sostendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT), para constatar que no existan brechas con la información proporcionada por el país en los cuestionarios remitidos primeramente en enero de 2020 y luego con otras actualizaciones enviadas. ...[Leer más]