Etiqueta
Noticias relacionadas con directora general de análisis financiero.
Más contexto alrededor de directora general de análisis financiero.
El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%. Comparativamente...
Foto: IP Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS), de enero a junio de 2020. En materia de montos, el sector bancario mantiene el l...
Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 1...
De acuerdo con los datos suministrados por la Seprelad, en el mes de abril los sujetos obligados reportaron un total de 1.720 ROS, siendo el pico más elevado del año en comparación a los demás meses y llamativamente en el periodo de cuarentena total. A...
