El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El viernes tienen previsto trasladarse a Ciudad del Este para evaluar a Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público.
Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en cumplimiento con la agenda previamente pactada, sostendrá diversas entrevistas, entre ellas, con autoridades y referentes técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y finalmente con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), de modo a conocer y evaluar el cumplimiento técnico y de efectividad, sobre la base de las 40 recomendaciones del GAFI y los...
Mañana, los evaluadores proseguirán con las entrevistas a la SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR).
En tanto, el jueves deberán ser evaluados el Ministerio de Hacienda (MH), a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) y el Ministerio Público (MP).
El próximo viernes, la comitiva del organismo intergubernamental, se trasladará a Ciudad del Este, de modo a evaluar a las instituciones supervisadas del sector de Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público.
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