Continúa el segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

El Equipo Evaluador continúa con la programación de entrevistas con el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El viernes tienen previsto trasladarse a Ciudad del Este para evaluar a Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público. ...[Leer más]