- Inicio
- senior financial expert

Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar...
[Leer más]
Septiembre 20, 2022
Negocios

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizaron ayer las primeras reuniones para revisión de las observaciones de Gaf...
[Leer más]
Septiembre 13, 2022
Negocios

La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac...
[Leer más]
Septiembre 13, 2022
Negocios