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Combate al lavado de activos: Advierten carencia de liderazgo desde el Poder Judicial y la Fiscalía - MarketData
Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar... [Leer más]

Septiembre 20, 2022    Negocios
Diario ABC Diario ABC
Avanzan reuniones para revisar “puntos flojos” en evaluación de Gafilat - Economía - ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizaron ayer las primeras reuniones para revisión de las observaciones de Gaf... [Leer más]

Septiembre 13, 2022    Negocios
MarketData MarketData
Paraguay inicia trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, con asistencia del BID - MarketData
La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac... [Leer más]

Septiembre 13, 2022    Negocios