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Ministra Llanes presidió reunión con representantes de Seprelad y FMI
La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidió una reunión interinstitucional con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores expe...
Representantes de la CSJ y del FMI mantuvieron reunión interinstitucional
El viernes 10 de mayo se llevó a cabo una mesa de trabajo de carácter interinstitucional entre representantes de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional y la Secretarí...
Morales marca en la victoria del Toluca
El Toluca marcó por medio de Andrés Pereira al minuto 16 y de Robert Morales al 59, mientras que el Herediano descontó al 88 con un tanto de Deyver Vega, en este partido correspondiente a la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concaca...
El uruguayo Gorriarán y el argentino Ibáñez le dan a Tigres el trofeo Campeón de Campeones - Fútbol Internacional - ABC Color
El uruguayo Gorriarán y el argentino Ibáñez le dan a Tigres el trofeo Campeón de Campeones Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El uruguayo Fernando Gorriarán y el argentino Nicolás Ibáñez anotaron este domingo un gol cada uno para que los Tigres UANL ve...
Verifican avances anti lavado en los supervisores - Economía - ABC Color
Verifican avances anti lavado en los supervisores El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados de la Ley anti lavado se reunió en la fecha para exponer avances en la supervisión basada en riesgos en el marco de las observaciones realizadas por Gafil...
Combate al lavado de activos: Advierten carencia de liderazgo desde el Poder Judicial y la Fiscalía - MarketData
El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad), Carlos Arregui, y el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Beltrán Macchi, participaron del programa Plaza Pública Dende, donde analizaron la evaluació...
La Nación / Consejo antilavado se reunió con referentes del FMI y BID
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del consejo, se reunió con Francisco Figueroa, experto senior en el Sector Financiero del Departamento Legal del F...
Misión del FMI visita a la SENACE en el marco de la transparencia gubernamental, integridad y políticas anticorrupción
El Ministro René Fernández junto a la comitiva del FMI (Foto: SENAC) Una Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández y su equipo técnico...
Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID
GENTILEZA El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crim...
La Nación / Consejo de Supervisores antilavado se reunió con representantes del FMI y BID
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay...
Condenaron a prisión perpetua en Argentina al paraguayo conocido como el descuartizador de la amoladora
Además, en lo que significa todo un gesto ante lo aberrante del caso, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 de Capital Federal ordenó destruir la amoladora y el cuchillo empleados por el femicida y secuestrados en la causa “por tratarse de los instr...
Gremios y transportistas de Bolivia rechazan el dialogo con el Gobierno y continúan en paro
La Confederación de Gremiales y los transportistas se reunieron ayer en la ciudad boliviana de Cochabamba para definir su respuesta a la convocatoria del Ejecutivo al diálogo para intentar solucionar el actual conflicto, donde se han producido bloqueos...
Gremios y transportistas de Bolivia rechazan el dialogo con el Gobierno y continúan en paro - .::Agencia IP::.
Foto Agencia Boliviana de Información/ ABI La Paz.- Los gremios y los transportistas de Bolivia decidieron que no van dialogar con el Gobierno sin la derogación de la ley sobre lavado de dinero aprobada recientemente y van a continuar con su paro por t...
Anuncian un paro indefinido contra el Gobierno de Luis Arce desde el 8 de noviembre - .::Agencia IP::.
Efe La Paz.-Varios sectores y gremios del transporte, médicos y comerciantes informales de Bolivia anunciaron que entrarán en paro indefinido desde el 8 de noviembre si el Gobierno no abroga la ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimac...
Varios sectores bolivianos convocan a un paro indefinido desde el 8 de noviembre - MarketData
La Paz, 29 oct (EFE).- Varios sectores y gremios del transporte, médicos y comerciantes informales de Bolivia anunciaron que entrarán en paro indefinido desde el 8 de noviembre si el Gobierno no abroga la ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra l...
La Nación / Finalizó capacitación sobre recomendaciones y metodología de evaluación del GAFI
expresidente del Grupo Egmont, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, asesor senior del FMI.Entre los participantes se encontraron representantes del BCP, Seprelad, Ministerio de Hacienda, Incoop, Conajzar, Comisión Nacional de Valo...