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- francisco figueroa
<p>La doctora Carolina Llanes Ocampos, ministra de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, presidio una reunion interinstitucional con representantes de la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), asesores e...
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Septiembre 20, 2024
Judiciales
<p>El viernes 10 de mayo se llevo a cabo una mesa de trabajo de caracter interinstitucional entre representantes de la Direccion General de Auditoria de Gestion Jurisdiccional, la Direccion de Cooperacion y Asistencia Judicial Internacional y la Secret...
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Mayo 13, 2024
Judiciales
VIDEO. El Toluca, con un gol de Robert Morales, se acercó este miércoles a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras derrotar por 1-2 a un Herediano.
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Febrero 08, 2024
Deportes
Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El uruguayo Fernando Gorriarán y el argentino Nicolás Ibáñez anotaron este domingo un gol cada uno para que los Tigres UANL vencieran por 1-2 a los Tuzos del Pachuca en el partido por el trofeo Campeón de Campeones de...
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Junio 25, 2023
Deportes
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados de la Ley anti lavado se reunió en la fecha para exponer avances en la supervisión basada en riesgos en el marco de las observaciones realizadas por Gafilat
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Noviembre 18, 2022
Negocios
Si bien hubo avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte de los organismos judiciales para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, afirman desde la asociación civil Desar...
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Septiembre 20, 2022
Negocios
El objetivo fue fortalecer la cooperación internacional entre el organismo y entes supervisores.
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Abril 05, 2022
El Ministro René Fernández junto a la comitiva del FMI (Foto: SENAC) Una Misión del Fondo
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Abril 05, 2022
Nacionales
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz...
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Abril 04, 2022
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paragua...
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Abril 04, 2022
Negocios
Los gremios y los transportistas de Bolivia decidieron que no van dialogar con el Gobierno sin la derogación de la ley sobre lavado de dinero aprobada recientemente y van a continuar con su paro por tiempo «indefinido».
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Noviembre 13, 2021
La Paz.- Los gremios y los transportistas de Bolivia decidieron que no van dialogar con el Gobierno sin la derogación de la ley sobre lavado de dinero aprobada recientemente y van a continuar con su paro por tiempo «indefinido». La Confederación de Gre...
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Noviembre 13, 2021
La Paz.-Varios sectores y gremios del transporte, médicos y comerciantes informales de Bolivia anunciaron que entrarán en paro indefinido desde el 8 de noviembre si el Gobierno no abroga la ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación ...
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Noviembre 01, 2021
Internacionales
Evaluación del cumplimiento técnico y metodología de evaluación de efectividad, entendimiento de riesgos y aplicación de medidas mitigantes, cooperación internacional, medidas preventivas para las entidades financieras fueron algunos de los temas enfoc...
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Diciembre 06, 2020
Negocios