Etiqueta
Noticias relacionadas con encargada de cumplimiento del banco regional.
Más contexto alrededor de encargada de cumplimiento del banco regional.
En este caso, para la habilitación de cuentas corrientes a empresas que fueron detectadas en la investigación como de “maletín”, como Strong S.A., Manhattan S.A., M.H. En aquel tie...
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del...
