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NotiCDE NotiCDE
Caso Forex: Tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal y piden una salida procesal

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El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco... [Leer más]

Octubre 24, 2024    Nacionales
Diario 5 Días Diario 5 Días
Carlile Torres: “La capacitación continua agrega valor a la persona y a la empresa en la que uno se encuentra” | Empresas | 5Días

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La capacitación continua representa un valor agregado para las personas atendiendo que cuentan con una formación integral que puede beneficiar a las empresas de las cuales forman parte. Un MBA (Master in Business Administration) es una de las opciones... [Leer más]

Noviembre 15, 2022    Negocios
NotiCDE NotiCDE
Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios - Noticde.com

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Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ... [Leer más]

Diciembre 02, 2021
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios

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  Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab... [Leer más]

Junio 17, 2016
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color

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CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex

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      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex : tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal

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Mayo 12, 2016
ADN Digital ADN Digital
Imputan a 18 banqueros del esquema de "Forex"

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Diciembre 24, 2015
Vanguardia Vanguardia
Forex: imputan a 18 bancarios por lavado

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Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este,... [Leer más]

Diciembre 23, 2015