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El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ...
También confirmaron la estrecha relación que mantenía éste con Noelia Pino, gerente del Banco Regional, y Lauro López, oficial de cuentas del Banco Continental, al igual que con otros funcionarios de entidades bancarias. Entre ellos figuran: Mons...
En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duart...
Los tres procesados eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte. Manager Consultoría dirigía las empresas de maletines Strong S.A., M.H.Electróni...
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del...
Es en el proceso por lavado de 600 millones de dólares, en el cual están imputados empleados de los bancos Continental, Regional, Sudameris y BBVA. 300 millones y la fianza real del Banco Continental, cuyos empleados son los procesados, hasta cubrir G....
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 24 Diciembre 2015 in PAÍS
Un total de 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex en Ciudad del Este, a donde iban grandes sumas de dinero que luego eran transferidas al exterior a través de bancos. En el...
