Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios
  Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab... [Leer más]

Junio 17, 2016
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía imputa a 18 funcionarios de cuatro bancos por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u... [Leer más]

Diciembre 24, 2015    Judiciales