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El Tribunal Penal de esta capital departamental condenó ayer a tres de los 40 investigados por el lavado de dinero del sonado caso “Forex” en que se remesaron al exterior unos 600 millones de dólares supuestamente en forma ilegal. El órgano judicial co...
Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex. En carácter de autora, ...
El funcionario del BCP recordó que la casa de cambios operaba irregularmente a través de la figura de la franquicia, y por esa razón fue cancelada la licencia a Forex S.A. Señaló, además, que los directivos de los bancos B...
La denunciante del caso Forex, Nélida Reyes, admitió ser parte del esquema ilícito que envió al extranjero más de 600 millones de dólares y expuso sorprendentes revelaciones durante su declaración en un juicio oral. Reyes denunció que...
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
Una de las supuestas implicadas en el caso Forex sostuvo en su declaración que el contador Felipe Ramón Duarte es el cerebro del esquema ilícito que remesó al exterior más de 600 millones de dólares. Los tres procesados supuestamente eran empleados vin...
En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duart...
El caso Forex es el nombre dado a una investigación penal iniciada sobre lavado de dinero y otros, que involucra a una casa de cambios denominada Forex y el estudio contable Manager Consultoría, empresas manejadas por los supuestos cerebros de un esque...
Los tres procesados eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte. Manager Consultoría dirigía las empresas de maletines Strong S.A., M.H.Electróni...
