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El magistrado Humberto René Otazú, titular del Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, aprobó la desestimación de la causa abierta contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Al fundamentar s...
La Corte Suprema de Justicia mantiene sin resolución diversos incidentes procesales que impiden el avance de la causa penal contra el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich Mojoli, y su esposa, María Rosa Araujo Gubetich,...
La querella adhesiva en la causa que investiga al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich Mojoli, y a su esposa María Rosa Araujo Gubetich, por presunta estafa y lavado de dinero, instó a la Corte Suprema de Justicia a des...
La causa penal que involucra al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Manuel Gubetich Mojoli, y a su esposa María Rosa Araujo Gubetich, continúa sin avanzar hacia la audiencia preliminar debido a una serie de incidentes procesale...
El Tribunal de Apelación rechazó la recusación planteada por la defensa del exministro del MOPC, Arnoldo Wiens, contra el juez de garantías Humberto René Otazú, quien continuará entendiendo en el marco de la causa relacionada con el fallido proyec...
Los agentes piden que los camaristas se pronuncien respecto a la recusación promovida por la defensa técnica del imputado Arnoldo Wiens Dürksen contra el juez Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú. Este recurso tambi...
Un grupo de mujeres postulantes al Colegio de Policía Sgto. Ayudante José Merlo Saravia presentó este martes una acción de amparo constitucional contra la Comandancia de la Policía Nacional del Paraguay, al considerar que el proceso de admisión estable...
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (YoCreo), planteó un recurso contra la resolución que lo citó para el 4 de abril para su audiencia preliminar en la causa por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y aso...
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Gustavo “Bachi” Núñez Giménez (ANR/HC), se refirió a la decisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que ordenó la apertura de una investigación en torno al llamado licitatorio re...
Resolución del pedido de desestimación de la denuncia solicitado por el fiscal Leonandi Guerrero. Sin embargo, el agente fiscal Leonardi Guerrero, a cargo de la unidad 6 de delitos económicos y anticorrupción de la Capital, concluyó que no existen prue...
La acción contra el intendente de Hernandarias, Nelson Cano, había sido presentada por los concejales municipales Nilda Venialgo y Matti Ibarrola. El agente fiscal contra Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardo Guerrero, solicitó al juzgado desest...
5 junio, 2024, 10:56 - Por Juan Oteiza La Fiscalía imputa a los directivos de la Caja Municipal por presunto perjuicio patrimonial millonario. Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. En un giro impactante de los acontecimientos, la Fis...
La fiscal María Lujan Estigarribia formuló imputación contra los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal que afecta al presidente Bernabé Peralta Antúnez y sus miembros Juan Aristídes Amarilla, Rene Alejandro Medina Col...
Maria Luján Estigarribia, agente fiscal de la Unidad N° 19 de la Sede 1, formuló imputación contra los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal que afecta a su presidente Bernabé Peralta Antúnez (de 62 años, abogado), y...
Desestiman denuncia contra expresidente de la ANDE El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, resolvió desestimar la denuncia en contra del expresidente de la ANDE, Luis Alberto Villordo Recalde, en el caso de los...
Lea más: En ese mismo sentido, para el 5 de marzo entre las 9:00 y las 10:00, están convocados Nelson Marcelo Fleitas Fleitas, la intendenta municipal y esposa de Samaniego, Patricia Adriana Corvalán, Damián De Jesús Galarza, Blanca Gloria Álvarez Vda...
A paritr de ese momento procesal el exsíndico de Quiebras del Banco Paraguayo Oriental Blas Manuel Velázquez Fernández, planteó una de chicanas que además de dilatar el proceso penal imposibilitan el desarrollo normal de las investigaciones en la unid...
La Cámara de Apelaciones integrada con los magistrados Arnulfo Arias Maldonado, Bibiana Teresita Benítez Faria y Andrea Cristina Vera Aldana, dictó el Auto Interlocutorio N° 327 del 20 de noviembre de 2023 por el cual fijó para el 3 de junio de 2024, l...
Marta Regina Benítez Morínigo, exviceministra de Finanzas del MOPC, y Guillermo Alcides Alcaraz Reisenger, exgerente del Metrobús, enfrentan medidas alternativas a la prisión por el fallido proyecto Metrobús. El juez penal de garantías especializado en...
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández, tras realizar la audiencia de imposición de medidas, dictó varias medidas de vigilancia para la exviceministra de Finanzas del MOPC Marta Regina Benítez Morín...
Policías afrontarán juicio por caso de presunta extorsión El suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza (28) y la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González (25), acusados por el fiscal Osmar Legal por presuntamente extorsionar a una joven madre, será...
La Cámara de Apelación, conformada por los magistrados Bibiana Teresita Benítez Faría, Andrea Cristina Vera Aldana y Arnulfo Arias Maldonado, otorgó por AI N° 259 la prórroga extraordinaria, correspondiente de 6 meses, a la fiscala María Estefania Gonz...
En su sesión ordinaria de este martes 19 de setiembre de 2023, el que preside el diputado Orlando Arévalo, procedió a desaforar al juez de Paz de la ciudad de Ybycuí Francisco Goiburú Martínez, para que enfrente el proceso penal por prevaricato. Antece...
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, por Acuerdo y Sentencia, por mayoría, declaró la nulidad de la Sentencia Definitiva N° 375 de fecha 15 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal de Sentencia, presidido por el Juez Víctor Manuel M...
El exdefensor de , alias “Tio Rico, el abogado procesado por soborno agravado, seguirá preso. Así lo resolvió el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado con Bibiana Teresita...
Juez ratifica prisión preventiva para abogado del supuesto narco “Tío Rico” Un juzgado de garantías ratificó la prisión preventiva para el procesado por soborno agravado, Miguel Ángel Mendieta, abogado del presunto narco Miguel Angel Insfrán, alias “Tí...
Juzgado confirma la imputación contra exintendente de San Pedro de Ycuamandyjú Un juez penal de garantías rechazó el incidente de nulidad del acta de imputación planteado por la defensa del exintendente de San Pedro de Ycuamandyjú Gustavo Rodríguez (AN...
108.000 millones el monto total a ser embargado de las cuentas bancarias del exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona y otros dos procesados por lesión de confianza, por las obras del fallido metrobús, que causó un perjuicio de US$ 29 millones, según e...
Por votos en mayoría de los camaristas Digno Arnaldo Fleitas y Stella Maris Zárate González, ratificó la Sentencia Definitiva (SD) Nº 33 del 17 de diciembre de 2022, dictada por el juez de garantías Humberto René Otazú en la tramitación del “Amparo con...
El Clan Hijazi, liderado por el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi junto a su esposa, Zulma Damiana Fernández De Hijazi, sigue dilatando la realización de la Audiencia Preliminar en el proceso donde se encuentran imputados por Contrabando...
Empleando maniobras al más puro estilo delincuencial, el empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi logró evadir impuestos por más de US$ 52 millones, según la imputación realizada por el Ministerio Público. RED DE EMPRESAS SANCIONADAS POR LOS ES...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento de Estado de EE.UU., sancionó al empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, por su participación en operaciones financieras ilícitas y hechos ...
El empresario de origen libanés Khalil Ahmad Hijazi, acusado por el Ministerio Público por contrabando, evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos, sigue operando impunemente en nuestro país, valiéndose de chicanas a las que recurren...
El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en agosto del 2021. (Drug Enforcement Administration, DEA), el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo (Count...
El empresario de origen libanés que opera desde Ciudad del Este, Khalil Ahmad Hijazi, estaría dilatando la realización de la Audiencia Preliminar en el proceso donde se encuentra imputado por Contrabando, Evasión de Impuestos, y Producción de Documento...
A través de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., conocidos empresarios de Ciudad del Este con peligrosos vínculos con grupos extremistas de Medio Oriente, consiguieron participación en millonarias obras financiadas por el MOPC. Algunas de las obras en q...
Mientras los directivos de la firma alardean sobre esta situación, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público investiga a la misma por estar vinculada a la causa n° 68/14, más conocida como “megalavado”...
La empresa Rotesma Paraguay S.A.I.C., investigada en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, participó en la construcción de 15 puentes en la región oriental del Paraguay, seg...
La firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., que se encuentra entre las más de 40 empresas investigadas por lavado de dinero en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, estaría ligada ...
Se trata de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., que se encuentra entre las investigadas por lavado de dinero en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. Sin embargo, Rotesma se...
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y...
Miembros del Jurado salvan a jueza de sanción En el único estudio de sentencia, sobre casos referentes a denuncias sobre temas de narcotráfico, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), de forma dividida, absolvió a una jueza de Pedro Juan Caba...
Efectivos policiales del departamento especializado contra la violación de los derechos intelectuales y del departamento contra hechos punibles económicos y financieros, Regional Caaguazú procedieron, en la mañana de este martes, a la incautación de 73...
Omar Jara.Efectivos policiales del departamento especializado contra la violación de los derechos intelectuales y contra hechos punibles económicos y financieros del departamento de Caaguazú procedieron, en la mañana de este martes 8 de marzo, a la inc...
Gobernación de Central: nueva maniobra de defensa de Hugo Javier retrasa audiencia de imposición de medidas El Tribunal de Apelaciones resolvió semanas atrás que la causa por lesión de confianza y otros delitos por la que el gobernador de Central Hugo ...
La audiencia preliminar ya se frustró en varias ocasiones como consecuencia de las chicanas de los procesados por lesión de confianza y otros delitos que se inició en el 2016. Lea más: El juez penal de garantías en Delitos Económicos del Primer Turno, ...
JEM apercibió a juez, enjuició a otro, absolvió a tres y rechazó 16 denuncias El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en su sesión plenaria del martes resolvió el apercibimiento de un juez de Yuty, enjuició sin suspensión a un juez de Filadelf...
Un menor de edad fue detenido por robo a Estación de Servicio en barrio Herrera En la mañana de este martes detuvieron a un menor que supuestamente formaría parte de la banda que perpetró dos golpes a la misma gasolinera hace unos tres meses atrás.
Ayer a la mañana una comitiva fiscal policial llegó hasta la municipalidad de Santa Rita e incautó tres vehículos que iban a ser rematados este viernes durante una subasta.
Buscan criminalizar la lucha de un pueblo que soporta siete meses de encierro que solo pide que se les deje trabajar, señalan los autoconvocados y líderes del sector comercial.Víctor Stanley y varios otros voceros de las mipymes y de los comerciantes e...
Amenazan con imputar a líderes del comercio de Salto del Guairá SALTO DEL GUAIRÁ. Varios integrantes de los autoconvocados y líderes del sector comercial de esta ciudad fueron advertidos de una posible imputación tras la última medida de fuerza llevada...
Fiscala de Ciudad del Este fue literalmente expulsada durante allanamiento SALTO DEL GUAIRÁ. Comerciantes autoconvocados expulsaron ayer a un equipo de la Fiscalía de Ciudad del Este que se encontraba allanando un comercio de ropas de esta ciudad, por ...
Comerciantes casi linchan a fiscala que intervino en un negocio en Salto del Guairá SALTO DEL GUAIRÁ. Los manifestantes llegaron al lugar tras la difusión de la noticia de la intervención y se aglomeraron en el lugar exigiendo a los interventores que s...
Allanan Comuna saltoguaireña por presunto multimillonario faltante Los fiscales de delitos económicos Francisco Cabrera y Diego Arzamendia allanaron ayer la Municipalidad de Salto del Guairá para incautar documentos relacionados a un presunto daño patr...
Los fiscales de Delitos Económicos, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia allanaron la Municipalidad de Salto del Guairá para incautar documentos relacionados a la denuncia de presunto daño patrimonial de G. Los agentes fiscales llegaron sigilosamente e...
Entérese más: Fiscalía incauta cerca de 25 toneladas de azúcar de contrabando en CDE También había 115 fardos de pañales de la marca Comodín y Huggies, 84 cajas de dulce de leche Santa Lucía, como también 85 fardos de alfajor de la marca La Colonia y 1...
En el caso, hace poco, el juez Humberto Otazú decretó la inhibición de enajenar y gravar bienes de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, además de un embargo de USD 87 millones. Procesado había llegado a acuerdo con la SET en lo...
El agente fiscal Osmar David Legal Troche, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, había solicitado una prórroga de seis meses para la formulación de la acusación contra Ramón González Daher y Fernando González Karjallo. ...
El juez de Delitos Económicos, Humberto René Otazú, fue ratificado en el caso de los ex ministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rody Adán Godoy, por supuesta lesión de confianza. Es que el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, rechazó la recusaci...
El agente fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar David Legal, al contestar el traslado de la apelación de la defensa de González Daher y de González Karjallo, solicita a la Cámara de Apelaciones que mantenga vigente la prisión preventiva s...
