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prensa@5dias.com.py Desde la inminente llegada de la delegación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) para evaluar a nuestro país en su capacidad de lucha contra el lavado de dinero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso ...
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Diciembre 27, 2019
Negocios
El presidente de la República Mario Abdo Benítez dijo que él asume los riesgos de su decisión de designar a Eduardo Felippo como titular de
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Diciembre 26, 2019
Nacionales
La Cámara de Diputados dio aprobó este miércoles dos proyectos que actualizan la ley Nº 1.015 que combate el lavado de dinero, siguiendo las sugerencias del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT).
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Diciembre 12, 2019
La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a dos proyectos que actualizan la ley que persigue al lavado de dinero, en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat).
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Diciembre 11, 2019
La Fiscalía paraguaya no tiene orden de prisión contra el expresidente Cartes - .::RADIO NACIONAL::.
Asunción, 21 nov (EFE).- La Fiscalía paraguaya anunció este jueves que no le ha sido notificada la orden de prisión contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) emitida hace dos días por Brasil, en el marco de unas ramificaciones de la red de corr...
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Noviembre 22, 2019
En la semana hubo todo un revuelo con la noticia de la orden de captura del expresidente de la República Horacio Cartes emitida por la justicia brasileña y las vinculaciones del mismo con Darío Messer, detenido este año e investigado por lavado de dine...
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Noviembre 21, 2019
Negocios
Gafilat se fijará en la gestión de riesgos del sistema financiero paraguayo
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Noviembre 18, 2019
Nacionales
La evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre trabajos antilavado de activos y contra la financiación al terrorismo a nuestro país se iniciará en poco tiempo. En este sentido, la Secretaría de Prevención de La...
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Noviembre 01, 2019
Negocios
La Cámara de Diputados sancionó ayer en sesión ordinaria dos proyectos del paquete de leyes “antilavado”, trámite que el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) pide legislar al Paraguay para superar una evaluación internacional.
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Octubre 31, 2019
Politica
Ultiman trabajos entre instituciones ante la visita de Gafilat.
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Octubre 29, 2019
Nacionales
Queda poco tiempo para que inicie el proceso de evaluación sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) a nuestro país. El 18 de noviembre llegan a Paraguay los evaluadore...
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Octubre 24, 2019
Negocios
La evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre lucha contra el lavado de activos y financiación al terrorismo se encuentra próxima. El 18 de noviembre iniciará el proceso con la llegada de los sobres cerrado...
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Octubre 18, 2019
Negocios
La evaluación a nuestro país sobre lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) se encuentra cada vez más cerca. En el marco del trabajo de preparación para este exam...
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Octubre 17, 2019
Negocios
Octubre 15, 2019
La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados. La menc...
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Octubre 15, 2019
Negocios
El Poder Ejecutivo sufrió ayer un nuevo revés en el Senado, cámara que volvió a postergar el tratamiento de la primera parte del paquete de proyectos de ley antilavado de dinero. Estos proyectos obedecen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financ...
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Mayo 10, 2019
Politica
Ante la falta de consenso entre los tres poderes del Estado, la Cámara de Senadores iniciará hoy en sesión ordinaria, convocada para las 09:00, un estudio “gradual” del polémico paquete de proyectos de leyes para combatir el lavado de dinero y el terro...
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Mayo 09, 2019
Politica
La comisión de representantes de tres poderes del Estado, que buscó consenso sobre el paquete antilavado de 12 proyectos de ley, pedirá al Senado postergar indefinidamente la propuesta de eliminar la prejudicialidad. Este martes, la Cámara Alta solo tr...
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Mayo 04, 2019
Politica
El senador Sergio Godoy (ANR, cartista) manifestó que el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal, con normas contra la evasión y el lavado de activos, traerá un escenario de persecución y criminalización de la política. Indicó que dicha nor...
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Mayo 02, 2019
Politica
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó ayer que el país trabajará duro este año en la lucha contra el lavado de dinero para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...
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Abril 23, 2019
Negocios
La normativa presidencial, que obliga a los contribuyentes a informar sobre compras y ventas de G. 50 millones o más, apunta a reducir la evasión y controlar el flujo del dinero. Entraría en vigencia en un mes.
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Octubre 14, 2017