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Noticias relacionadas con grupo de acción financiera de américa latina.
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El estudio muestra a Paraguay como uno de los peores de la región en la lucha contra la corrupción, y entre las causas señalan a su baja capacidad legal, es decir, lo manipulable de sus instituciones de justicia. Lo positivo sobre Paraguay en el inform...
[email protected] Desde la inminente llegada de la delegación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) para evaluar a nuestro país en su capacidad de lucha contra el lavado de dinero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso una...
Nacionales Hace 45 segundos Abdo sobre Conacyt: “El que estaba también tenía un perfil de empresario” El presidente de la República Mario Abdo Benítez dijo que él asume los riesgos de su decisión de designar a Eduardo Felippo como titular de la Conacyt...
Los cambios en la normativa buscan adecuar a Paraguay dentro de los parámetros internacionales, según explicó la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, proponente de las modificaciones.
Entérese más: Fiscalía reporta 66 causas por lavado de dinero en 2018 y 2019 El país es objeto actualmente de una evaluación del Gafilat para determinar si las medidas aplicadas por el país, tanto en el sector público como en el privado, son efectivas ...
Nacionales Hace 12 minutos Diputados actualizan ley que persigue el lavado de dinero La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a dos proyectos que actualizan la ley que persigue al lavado de dinero, en sintonía con la recomendaciones del ...
El senador del Frente Guasu Jorge Querey manifestó que su bancada está evaluando la posibilidad de impulsar un juicio político a la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, por lo que consideran negligencia de la Fiscalía con relación al informe re...
Asunción, 21 nov (EFE).- La Fiscalía paraguaya anunció este jueves que no le ha sido notificada la orden de prisión contra el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) emitida hace dos días por Brasil, en el marco de unas ramificaciones de la red de corr...
Puntualizó que cada banco al decidir si concede o no un crédito o recibe un depósito debe hacer el análisis de riesgo correspondiente y que la responsabilidad del BCP dentro de la regulación es controlar la estructura y el sistema que tienen las distin...
Nacionales Hace 9 minutos Gafilat se fijará en la gestión de riesgos del sistema financiero paraguayo El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes su proceso de evaluación mutua de Paraguay, que además de analizar el comb...
Aunque las medidas que tienen que cumplir son más laxas por la propia idiosincrasia del sector y no se los puede considerar como una entidad bancaria, deben cumplir ciertas diligencias como tener registrada la operación, conservar los documentos durant...
Diputados aprueban leyes antilavado La Cámara de Diputados sancionó ayer en sesión ordinaria dos proyectos del paquete de leyes “antilavado”, trámite que el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) pide legislar al Paraguay para superar u...
Nacionales Hace 14 minutos Cuenta regresiva para rendir examen que definirá entrada o no a lista negra del lavado Se ultiman las reuniones entre las distintas instituciones y organismos del Estado para recopilar información y prepararse ante la llegada...
Queda poco tiempo para que inicie el proceso de evaluación sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) a nuestro país. Por otro lado, la dificultad de un país de definir s...
La evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre lucha contra el lavado de activos y financiación al terrorismo se encuentra próxima. Sobre el trabajo que se está realizando a nivel país para lograr la certifi...
En el marco del trabajo de preparación para este examen se reunieron Carlos Arregui, ministro de la Seprelad y Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, para afianzar la coordinación del trabajo de estas dos instituciones que tienen un papel clave en...
La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados. Además h...
La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados. Estamos ...
El Poder Ejecutivo sufrió ayer un nuevo revés en el Senado, cámara que volvió a postergar el tratamiento de la primera parte del paquete de proyectos de ley antilavado de dinero. Estos proyectos obedecen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financ...
Ante la falta de consenso entre los tres poderes del Estado, la Cámara de Senadores iniciará hoy en sesión ordinaria, convocada para las 09:00, un estudio “gradual” del polémico paquete de proyectos de leyes para combatir el lavado de dinero y el terro...
La comisión de representantes de tres poderes del Estado, que buscó consenso sobre el paquete antilavado de 12 proyectos de ley, pedirá al Senado postergar indefinidamente la propuesta de eliminar la prejudicialidad. Vallejo dijo que con ello buscan “d...
El senador Sergio Godoy (ANR, cartista) manifestó que el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal, con normas contra la evasión y el lavado de activos, traerá un escenario de persecución y criminalización de la política. ARP propone alternat...
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó ayer que el país trabajará duro este año en la lucha contra el lavado de dinero para no ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...
La subsecretaria de Estado explicó que la SET detectó numerosos casos en que los aportantes del Fisco justificaron sus gastos con enormes pagos en efectivo o cheques al portador (que pueden ser cobrados por cualquier persona), que tras los controles re...
