La Cámara de Diputados dio aprobó este miércoles dos proyectos que actualizan la ley Nº 1.015 que combate el lavado de dinero, siguiendo las sugerencias del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT).
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“En la parte de sanciones se incluye a las personas físicas y jurídicas”, detalló Vallejo en contacto con La Unión, afirmando también que entre los cambios aprobados figura la utilización de criptomonedas.
La propuesta busca acomodar al Gobierno en la lucha contra delitos financieros transnacionales, contrabando, corrupción, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, entre otros, en el marco de la evaluación del GAFILAT.
Con la media sanción de Diputados, ahora las modificaciones deberán ser debatidas en el Senado.
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