La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados. La mencionada lista se encuentra detallada por la l
La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados.
La mencionada lista se encuentra detallada por la ley 1.015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
Actualmente en la mencionada lista se encuentran los bancos, financieras, cooperativas, sociedades de inversión, entre otros.
Carlos Arregui, titular de la Seprelad, indicó que desde la institución ya se encuentran en pleno análisis deeste pedido, pero aclaró que no tomarán ningún tipo de medida antes de tener la versión de todas las partes que eventualmente podrían estar implicadas.
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