La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados. Además hizo hincapié en que este tipo de regulaciones se encuentra dentro de las recomendaciones de Gafilat, específicamente la número 15 en la que la entidad recomienda a los países como parte de la lucha contra el lavado de activos la identificación de las empresas dedicadas a la generación y movimiento de Criptomonedas y que en este sentido, se debe tener en cuenta la cercanía de la evaluación de Paraguay del mes de noviembre// 5 dias
La semana pasada, a través de una nota la Cámara de Diputados instó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a analizar la inclusión de las empresas o personas dedicadas al movimiento de criptomonedas en la lista de sujetos obligados.
La mencionada lista se encuentra detallada por la ley 1.015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
Actualmente en la mencionada lista se encuentran los bancos, financieras, cooperativas, sociedades de inversión, entre otros.
Carlos Arregui, titular de la Seprelad, indicó que desde la institución ya se encuentran en pleno análisis de este pedido, pero aclaró que no tomarán ningún tipo de medida antes de tener la versión de todas las partes que eventualmente podrían estar implicadas.
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