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Más contexto alrededor de evaluación mutua gafilat.
El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Seprelad presentaron de manera conjunta una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Paraguay ante el canciller Julio César Arriola, viceministros, directo...
Asunción, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) presentaron una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a las principales au...
GENTILEZA El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta evaluación. El ministro de la ...
Foto Agencia IP Asunción, Agencia IP.- La evaluación mutua que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) permitirá a Paraguay demostrar los avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así...
Las reuniones se desarrollan en dos ciclos: primero, reuniones entre autoridades del BCP y la plana superior de gobierno corporativo de las entidades supervisadas y, luego, entre supervisores integrantes del equipo técnico de la banca matriz y respo...
El exministro de Hacienda y actual vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el abogado paraguayo Benigno López señaló que una buena presentación de Paraguay ante la evaluación del Grupo de Acción Financier...
Mediante una iniciativa impulsada por la misma Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), periodistas que cumplen labores en diferentes instituciones que integran el Comité ALA/CFT recibieron adiestramiento, con miras a la próxim...
Eventuales implicancias en hipotético caso de ingreso a listas del GAFI En el sector financiero, las implicancias para el país, en el caso de ingresar a la listas del GAFI, es el riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria. Debido al “de-ri...
