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Asunción, Agencia IP.- El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) presentaron una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a las principales au...
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Junio 29, 2022
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta evaluación. El examen de Gafilat demostr...
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Agosto 19, 2021
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- La evaluación mutua que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) permitirá a Paraguay demostrar los avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como ratificar ...
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Agosto 19, 2021
Nacionales
Titular de la Abafi resaltó la relevancia de la evaluación mutua en el país y destacó los trabajos realizados.
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Agosto 18, 2021
El actual vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Benigno López, señaló que la mejora legal que se tuvo en los últimos años va a permitir que en tiempo muy cercano empiecen a haber sentencias mas claras c...
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Agosto 06, 2021
Negocios
Mediante una iniciativa impulsada por la misma Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), periodistas que cumplen labores en diferentes instituciones que integran el Comité ALA/CFT recibieron adiestramiento, con miras a la próxim...
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Enero 29, 2021
Negocios
Paraguay se encuentra en la recta final previa a la visita “in situ” de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en la segunda quincena de marzo 2021. Los evaluadores monitorean permanentemente la situ...
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Diciembre 27, 2020
Nacionales