El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta evaluación. El examen de Gafilat demostrará avances importantes de Paraguay contra el lavado de activos, coinciden autoridades.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta evaluación. El examen de Gafilat demostrará avances importantes de Paraguay contra el lavado de activos, coinciden autoridades. La evaluación mutua que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) permitirá a Paraguay demostrar los avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como ratificar el compromiso de seguir...
Así lo afirmaron autoridades de instituciones públicas y privadas en el marco de la charla “Paraguay: Compromiso con la eficacia, en el marco de la Evaluación Mutua Gafilat 2021“.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta evaluación.
En ese sentido recordó que se ha aprobado un paquete muy importante de reformas legales necesarias para poder mitigar las amenazas, vulnerabilidad y consecuencias que fueron identificadas en la evaluación nacional de riesgo.
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