Avances y los posibles efectos ante la evaluación del Gafilat - Económico - ABC Color

Paraguay se encuentra en la recta final previa a la visita “in situ” de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en la segunda quincena de marzo 2021. Los evaluadores monitorean permanentemente la situación del país para contrastar las informaciones proporcionadas, como método de verificación. Nuestro país ha demostrado un compromiso con la transparencia y la prevención del lavado de dinero y de activos. El tiempo que nos queda de ahora hasta que culmine la visita “in situ” tiene un peso muy importante en el resultado que pueda tener la evaluación, refieren fuentes del Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Evaluación Mutua Gafilat 2021. ...[Leer más]