Paraguay se encuentra en la recta final previa a la visita “in situ” de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en la segunda quincena de marzo 2021. Los evaluadores monitorean permanentemente la situación del país para contrastar las informaciones proporcionadas, como método de verificación. Nuestro país ha demostrado un compromiso con la transparencia y la prevención del lavado de dinero y de activos. El tiempo que nos queda de ahora hasta que culmine la visita “in situ” tiene un peso muy importante en el resultado que pueda tener la evaluación, refieren fuentes del Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Evaluación Mutua Gafilat 2021.
Eventuales implicancias en hipotético caso de ingreso a listas del GAFI
En el sector financiero, las implicancias para el país, en el caso de ingresar a la listas del GAFI, es el riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria. Debido al “de-risking” aplicado por los demás países, sede de las corresponsalías extranjeras, los cuales podrían optar por no operar con Paraguay, a efectos de eliminar cualquier riesgo de LAFT (lavado de activos y financiación del terrorismo), sin entrar a analizar los costos que implican una debida diligencia ampliada. Por ejemplo, la posibilidad de cierre de cuentas de corresponsales bancarios en el exterior a bancos locales,...
También el posible encarecimiento de servicios bancarios. Debido al “de-risking”, que no es otra cosa que no gestionar el riesgo y eliminarlo directamente, para evitar cualquier impacto posible, aplicado por los demás países, sede de las corresponsalías extranjeras, que elevarían las exigencias y aplicarían una debida diligencia ampliada a Paraguay, con su correspondiente costo económico-financiero, con cargo a bancos locales y su posterior traslado de precios a clientes nacionales. Por ejemplo, posible aumento de precio de las comisiones bancarias a los clientes, por transferencias al...
–Eventual limitación para realizar transacciones internacionales. De acuerdo a los puntos citados anteriormente, surgiría el riesgo de que se reduzcan notablemente las exportaciones e importaciones, debido a dificultades para realizar transferencias de fondos al o del exterior.
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