Etiqueta
Noticias relacionadas con banco paulista.
Más contexto alrededor de banco paulista.
Cerca de 110 agentes cumplen 25 órdenes de allanamiento en domicilios de los estados de Río de Janeiro y San Pablo en busca de pruebas para avanzar en las investigaciones, según informó la Policía Federal en un comunicado.
El diario brasileño O Globo sorprendió ayer al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el Banco Paul...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la resolución Nº 172/2020 aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesg...
Nuevas informaciones reveladas por la policía brasileña, vuelven a involucrar el contrabando de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes, con esquemas de corrupción. Debido a que...
El diario brasileño O Globo sorprendió ayer al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el Banco Paul...
“El cartismo va a destruir todo a su paso”, advierte Masi La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista, manifestó que el cartismo, una de las facciones del Partido Colorado, “destruirá todo a su paso”. “El cartismo va a destruir todo l...
Bloomberg La actual tasa de referencia de Paraguay tiene en cuenta una desaceleración de la economía y una inflación que está justo por debajo del objetivo del 4% del banco central, dijo su presidente, José Cantero, antes de una reunión de política mon...
Fernando Paciello, vicepresidente del Banco Basa, informó que esta entidad corresponsal en Brasil ha dispuesto retomar la recepción de billetes provenientes del mercado paraguayo y ratificó la expectativa de que más bancos se sumen a esta modalidad de ...
POR JORGE TORRES ROMERO Periodista Enviando especial a Brasil El asesor de Comunicaciones del Ministerio Público de Curitiba aclaró a este enviado especial que ninguno de los investigadores del caso Lava Jato está autorizado a brindar declaraciones ...
David Chamorro @_davidchamorro La compleja situación que desencadenó el caso Lava Jato y el negocio de los “doleiros” entre Brasil y Paraguay llevó a que el Banco Paulista suspendiera sus operaciones de importación de reales con sus corresponsales del ...
ASUNCIÓN.- Para un sector del comercio de Ciudad del Este (CDE) las explicaciones de Benigno López, ministro de Hacienda, apuntan a una confianza que en poco tiempo “podremos salir de esta crisis;
ASUNCIÓN.- Mantuvo silencio durante siete días y no podía hacer otra cosa, ya que fue quien la causó, con publicaciones irresponsables que tenían por objetivo perjudicar al banco del grupo Cartes y terminaron desatando un tremendo problema al país.
Le aclararon que no existe prohibición oficial sobre envío de remesas en reales desde Paraguay a Brasil y que responde a una decisión unilateral de un banco. López viajó el miércoles a Brasil, acompañado por el presidente del Banco Central del Paraguay...
Benigno López, ministro de Hacienda, viajó el miércoles a Brasil, acompañado por el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, para esclarecer con sus pares del país vecino las causas que motivaron la restricción a la importación de...
Comercio e Industrias Hace 25 minutos Consideran que crisis en el este es 'una tormenta pasajera' Said Taigen, secretario general de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, se mostró optimista en relación a la crisis comercial que se vive...
Juan Carlos Martin, directivo del Banco Atlas, informó que las remesas físicas de reales están totalmente suspendidas, pues el Banco Rendimento también decidió dejar de recibir los billetes provenientes del mercado paraguayo, como una medida de prudenc...
El Banco Basa SA, dando cumplimiento a esa Resolución, fue autorizado por la Superintendencia de Bancos del BCP, según Resolución N° 96/2013, a realizar remesas físicas de divisas (reales) al exterior (billetes y monedas) con las entidades corresponsal...
NO EXISTE UNA PROHIBICIÓN El Banco Central del Paraguay (BCP) aclaró que no existe disposición oficial en Brasil sobre la suspensión de envíos de reales, situación que afecta duramente al comercio fronterizo, y aseguró que el propio banco Paulista de...
El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo que desconoce los motivos que llevaron a algunos bancos brasileños a restringir las importaciones de reales de Paraguay a Brasil, y añadió que esperan encontrar la causa durante su viaje de hoy a Brasilia. L...
Asunción, 4 jun (EFE).- El ministro de Hacienda paraguayo, Benigno López, dijo este martes a los medios que el país desconoce los motivos que llevaron a algunos bancos brasileños a restringir las importaciones de reales de Paraguay a Brasil, y añadió q...
Benigno López y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, acudirán mañana a Brasilia para reunirse con sus pares y aclarar esta situación que impide a los bancos paraguayos enviar remesas de reales, la moneda brasileña, a su paí...
Cantero salió al paso de los reclamos surgidos en los últimos días por los efectos en el comercio fronterizo de la suspensión de exportación de reales, que se dio luego de que se publicara la supuesta vinculación de estas operaciones con el caso Lava J...
PROHIBICIÓN DE REALES NO EXISTE, AFIRMA EL BCP El Banco Central del Paraguay (BCP) aclaró ayer que no existe disposición oficial en Brasil sobre la suspensión de envíos de reales, situación que afecta duramente al comercio fronterizo, y aseguró que el...
El titular del Banco Central del Paraguay, José Cantero, afirmó hoy que no existe una disposición oficial en el vecino país sobre la suspensión de envíos de reales. En comunicación con la 780 AM, Cantero reiteró que no existe ni un solo banco del siste...
El superintendente de bancos, Hernán Colmán, aseguró que el Banco Paulista (ente que está siendo investigada por el caso Lava Jato) aparte de operar con el Banco Basa, también realiza transacciones con otras entidades paraguayas como el Banco Atlas. en...
La bancada del Frente Guasu presentó ayer un pedido de informe para el Banco Central del Paraguay (BCP) para solicitar datos sobre las supervisiones que realizó al Banco Basa con respecto a los rumores mediáticos sobre supuesto lavado de dinero en co...
La Cámara de Senadores resolvió ayer postergar un pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) dirigido al banco BASA, propiedad de la familia del expresidente Horacio Cartes, relacionado a las investigaciones realizadas contra dicha entidad p...
La actividad de exportación de divisas físicas al Brasil se redujo a la mitad, luego de que se suspendieran las operaciones con el Banco Paulista y como consecuencia de su supuesta conexión con el caso Lava Jato. Las personas que vienen a comprar produ...
Bajo el título “Lava Jato mira banco de la familia de ex presidente de Paraguay en esquema”, la página despliega referencias en torno a la investigación que se realiza en Brasil al Paulista, que recibía remesas del Banco Basa. El abogado Edward Carvalh...
La fiscalía brasileña emitió otra orden de prisión para un empleado del Banco Paulista acusado de haber intermediado operaciones con doleiros que delataron a Darío Messer. El comunicado del Ministerio Público Federal (MPF) puede leerse en su página ofi...
El diputado colorado Walter Harms adelantó una nueva presentación del proyecto de Ley que sancione a los medios, que con publicaciones tendenciosas generen pánico financiero. El parlamentario hizo referencia a publicaciones, “totalmente tergiversadas e...
Hernán Colmán, superintendente de Bancos, informó que en caso de que el Banco Central de Brasil confirme que el dinero importado por Banco Paulista se utilizó en negocios ilícitos, el BCP dejará sin efecto la autorización emitida a Basa y Atlas de oper...
La intención de Harms de castigar las informaciones que provoquen “pánico financiero” –según él– surge en el momento en que los medios de prensa están destacando la noticia surgida en la prensa brasileña sobre la supuesta vinculación del banco Basa, pr...
Nacionales Hace 13 minutos Ante campaña de ABC, plantean castigar publicaciones que generen pánico financiero Ante lo que sería una campaña de ataque del diario ABC Color para posicionar al banco Atlas (propiedad de la familia Zuccolillo) en el mercado...
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que procederán a la revisión de las remesas físicas de reales a Brasil. El diario brasileño O Globo publicó que el Banco Basa forma parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya...
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que procederán a la revisión de las remesas físicas de reales a Brasil. El diario brasileño O Globo publicó que el Banco Basa forma parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya...
Si el diario ABC Color accedía realmente a documentos de la investigación Lava Jato, que involucra al Banco Paulista, y si leía detenidamente las 60 fojas del expediente no encontraba una sola mención del Banco Basa. ATLAS HIZO NEGOCIOS CON EL PAULISTA...
Nacionales Hace 7 minutos BCP ejerce controles y reafirma legalidad de bancos nacionales Tras la “polvareda” levantada en el sistema financiero local con el caso de Lava Jato, en donde una publicación de O Globo de Brasil mencionaba que un banco bras...
Hernán Colmán, superintendente de Bancos, informó que en caso de que el Banco Central de Brasil confirme que el dinero importado por Banco Paulista se utilizó en negocios ilícitos, el BCP dejará sin efecto la autorización emitida a Basa y Continental d...
Nacionales Hace 12 minutos Abc estaría detrás de un burdo plan para fortalecer a Atlas en mercado cambiario El Banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo, desde el 2011 cuando absorbió el Banco Integración, su principal objetivo fue dominar el mercado...
Las medidas de prevención de lavado de dinero que aplicaron los bancos Basa, Atlas y Continental en los últimos años en sus operaciones de remesas físicas de divisas al Brasil serán revisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB), del Banco Central d...
23 de Mayo de 2019 SIB ya está evaluando La Superintendencia de Bancos (SIB) anunció ayer que los técnicos ya están evaluando internamente a tres bancos: Basa, Atlas y Continental, que realizaron exportación de divisas al Brasil a través del Banco Paul...
POR JORGE TORRES ROMERO PERIODISTA En las 60 páginas del documento acercado al Juzgado Federal de Curitiba por la fiscalía del vecino país, en ninguna línea se lee la supuesta vinculación del Banco Basa a la investigación llevada a cabo en el marco de...
Ningún banco del Paraguay tiene vinculación con el caso Lava Jato de Brasil, ni tampoco están sujetos a alguna investigación al respecto, según la acusación que formuló la Fiscalía brasileña ante la jueza federal Gabriela Hart. Refiere que lo que llamó...
El enorme volumen de dinero que se mueve a través del negocio de la exportación de reales ha motivado a que las autoridades del Ministerio Público del Brasil hayan abierto una línea de investigación con el Banco Paulista, que es corresponsal del banco ...
Investigaciones Hace 43 minutos Ataques contra Banco Basa, cómo operan en Brasil y el interés de Banco Atlas de "rapiñar" el negocio En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a carg...
La transferencia de dinero entre el Banco Paulista y estas consultoras ronda los US$ 15 millones. JUSTIFICABAN PAGOS CON FACTURAS FRAUDULENTAS A partir de las noticias divulgadas en los medios de prensa –refiere el escrito de los fiscales– se obtuvo l...
Nacionales Hace 5 minutos Seprelad y Superintendencia sostienen que exportación de divisas fue legal Para la Seprelad y la Superintendencia de Bancos, la exportación de divisas de parte de bancos paraguayos es legal. Fuente: La Nación 0 Hace 5 minutos...
La bancada del Frente Guasu en el Senado presentó ayer un proyecto de declaración en la que se exhorta al Banco Central del Paraguay (BCP) a inspeccionar in situ el Banco Basa, perteneciente al Grupo Cartes, a raíz de que estaría siendo investigado por...
Luego de que se publicara la supuesta vinculación del Banco Basa con la investigación del caso Lava Jato, en Brasil, por el envío de divisas por 6,7 billones de reales (unos USD 1,7 billones) al Banco Paulista, el Banco Central del Paraguay (BCP) se la...
Una nota de la asesoría jurídica del Banco Central de Brasil del 2017 dice que BASA, ex Banco Amambay del grupo Cartes, fue el banco extranjero que más reales envió al Brasil en 2014, 2015 y 2016. En base a todos los informes de Migliaccio, el Banco Ce...
Con esta evidencia, el Banco Central del Brasil procedió a la fiscalización de la actuación del Banco Paulista en el esquema, que luego de ser notificado proveyó las documentaciones en las que consta que MIG Consultoría Económica recibió pagos referi...
Este medio pudo acceder a documentos que prueban que el actual superintendente de Bancos, Hernán Colmán, junto con Patricia Capurro y Máximo Benítez se encuentran en la terna de candidatos para la Superintendencia de Bancos (SIB). Patricia Noemí Capurr...
El proyecto de declaración que exhorta al Banco Central del Paraguay a inspeccionar el Banco Basa fue presentado ante la presidencia de la Cámara de Senadores este martes, tras publicaciones de una supuesta vinculación de la entidad bancaria con la inv...
Negocios Hace 15 minutos Exportación de divisas es legal, debidamente controlada y tres bancos la ejecutan La reexportación de divisas desde nuestro país al Brasil está debidamente regulada y autorizada por el Banco Central del Paraguay (BCP). 0 Hace 1...
El senador por el Frente Guasu Jorge Querey reveló que está evaluando, junto a sus asesores jurídicos, la posibilidad de presentar un proyecto de resolución para instar al Banco Central del Paraguay (BCP) a buscar los mecanismos para intervenir el banc...
Luego de que se publicara la supuesta vinculación del Banco Basa con la investigación del caso Lava Jato, en Brasil, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, recalcó que el Banco Centr...
Seis ejecutivos de Odebrecht cantaron el modus operandi del banco Paulista, en São Paulo. “La mayor parte de esta operación de importación de monedas fue hecha con el Banco paraguayo Basa, ex Banco Amambay, que pertenece a la familia del ex presidente ...
César Maidana, gerente oficial de cumplimiento de Visión Banco y coordinador del comité de prevención del lavado de dinero de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), conversó con el canal 5días sobre la investigación del sonado caso de Lava Jato...
Asunción, 20 may (EFE).- El Banco Basa, propiedad de la familia del expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), desmintió este lunes que la entidad esté siendo investigada en Brasil por su presunta vinculación con delitos de lavado de dinero en ...
