BCP controlará remesas de reales de tres bancos

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que procederán a la revisión de las remesas físicas de reales a Brasil. Tres bancos serán sometidos a la verificación del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero, luego de que se publicara la supuesta vinculación con el caso Lava Jato.

Las medidas de prevención de lavado de dinero que aplicaron los bancos Basa, Atlas y Continental en los últimos años en sus operaciones de remesas físicas de divisas al Brasil serán revisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB), así lo anunciaron desde el Banco Central del Paraguay (BCP).

Hernán Colmán, titular del SIB indicó que iniciaron la revisión de la documentación existente sobre las remesas físicas de divisas al Brasil efectuadas por los tres bancos, aunque no descartó que se incluya a otras operaciones de las entidades, por las características propias del procedimiento.

“De por sí, por la naturaleza misma de las operaciones y sus diferentes efectos, uno mira muchas más cosas, eso viene de por sí con el procedimiento de revisión”, aclaró.

Detalló que luego se procederá a la supervisión in situ y que la decisión se adoptó tras la publicación de información sobre la supuesta vinculación del banco Basa con la investigación del caso Lava Jato, en Brasil. El diario brasileño O Globo publicó que el Banco Basa forma parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el banco Paulista, con sede en São Paulo, recibía divisas por valor de 6,7 billones de reales (aproximadamente USD 1,7 billones), en la publicación se sostiene que la investigación respectiva sospecha que no hay actividad comercial en...