Asoban advierte sobre importancia de control

César Maidana, gerente oficial de cumplimiento de Visión Banco y coordinador del comité de prevención del lavado de dinero de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), conversó con el canal 5días sobre la investigación del sonado caso de Lava Jato que involucra a Darío Messer y sus inversiones

César Maidana, gerente oficial de cumplimiento de Visión Banco y coordinador del comité de prevención del lavado de dinero de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), conversó con el canal 5días sobre la investigación del sonado caso de Lava Jato que involucra a Darío Messer y sus inversiones en el Paraguay. Defendió al gremio argumentando que son las entidades más controladas del sistema.

“Los bancos son los sujetos obligados más regulados, creo que se ha avanzado bastante porque a nivel país se ha tomado con mucha seriedad este tema sobre todo por la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y creo que la percepción es que todo el sistema es bastante supervisado por parte del Banco Central del Paraguay (BCP)”, expresó.

Indicó que probablemente de la grilla de sujetos obligados los bancos sean los más controlados. Consultado sobre las amenazas a la estabilidad económica, dijo que dentro de la evaluación país que hizo la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), una amenaza que tiene el país es la corrupción, “una realidad latente del país que permea instituciones públicas”.

Respecto al inminente examen del Gafilat, dijo que esta evaluación va a involucrar a todos los actores, a todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas. “Los evaluadores van a tener entrevistas, van a tener información de primera mano de todas las áreas involucradas en la prevención del lavado de dinero y lo positivo es que el país se ha unido en la tarea, hay varios proyectos de ley que están y que necesitan salir para cumplir mínimamente con el plan normativo que tiene que tener el país”, sostuvo.