En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la causa Lava Jato en sustitución del juez Sergio Moro, no aparece ni se menciona ninguna vinculación de los procesados con alguna entidad bancaria del Paraguay ni mucho menos que se haya abierto alguna investigación al respecto.
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Las facturas ficticias que menciona la acusación son las utilizadas por consultoras brasileñas (empresas de maletín), vinculadas a Odebrecht y que operaban con el Banco Paulista SA y que supuestamente asesoraban a la entidad bancaria en la importación de divisas. La transferencia de dinero entre el Banco Paulista y estas consultoras ronda los US$ 15 millones.
El documento arrimado al Juzgado Federal de Curitiba por la fiscalía del vecino país cuenta con 60 fojas y en la misma aparecen acusados, con pedido de prisión preventiva, los ejecutivos Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito, todos ellos vinculados al Banco Paulista SA e investigados en el ámbito de la denominada Operación Lava Jato.
En el expediente figura además un listado de empresas fantasmas que fueron creadas por los acusados para realizar las transferencias y pagos ilegales en diferentes conceptos, desde paraísos fiscales.
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