Una nota de la asesoría jurídica del Banco Central de Brasil del 2017 dice que BASA, ex Banco Amambay del grupo Cartes, fue el banco extranjero que más reales envió al Brasil en 2014, 2015 y 2016. Según el informe, BASA envió 3.700 millones del total de US$ 5.500 millones. Lo aseguran en un documento donde se investiga al Banco Paulista, que usó reales en efectivo para lavar dinero que pagaba Odebrecht a políticos.
El día que Fernando Migliaccio da Silva, extesorero de Odebrecht arregló su delación premiada desde Suiza, se abrieron las compuertas a la fase 61 del equipo Lava Jato, una fase que oficialmente inició el pasado 8 de mayo y que podría terminar con muchos tentáculos en Paraguay. El otrora tesorero, dueño de la billetera y la lapicera, delató cómo lavaban el dinero para pagos de monumentales coimas y sobornos a cambio de quedarse con las obras gubernamentales.
Describió cómo usaban tres bancos en el extranjero para facturar comisiones, cobrarlas en efectivo y distribuir entre quienes iban pagando a los políticos. Los bancos eran: Credicorp en Panamá, PKB en Suiza y Meinl Antigua en Austria. Delató que se pagaban las coimas también en reales y en efectivo en Brasil. Contó que el dinero era entregado a los políticos por doleiros (cambistas) mensajeros que llevaban pequeñas fortunas a restaurantes, o que el dinero en efectivo era entregado por el propio Banco Paulista (situado en San Pablo). Narró de qué manera usaban contratos falsos con empresas...
En base a todos los informes de Migliaccio, el Banco Central de Brasil pidió al citado banco Paulista informaciones y documentos sobre todas las denuncias. Era la primera vez que un banco entraba en el radar del equipo Lava Jato que hasta ese entonces ya había puesto en la mira a políticos, ex presidentes, doleiros, ejecutivos y empresarios varios.
Es en ese documento del Banco Central de Brasil, fechado el 11 de setiembre del 2017, donde el Departamento de Supervisión de Conducta (Decon) propone a la Procuraduría del Banco que se haga una comunicación de posibles ilícitos cometidos al Ministerio Público “el cual tendría por fundamento irregularidades verificadas junto al Banco Paulista SA”, conforme a los relatos. En el dossier hablan de indicios de crimen de lavado de dinero, gestión fraudulenta de institución financiera y pagos de valores direccionados a grupos de empresas.
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