Ningún ente paraguayo aparece en la acusación formulada por los fiscales brasileños en el caso Lava Jato.
En la acusación formulada por el Ministerio Público brasileño ante la jueza federal Gabriela Hardt, quien quedó a cargo de la causa Lava Jato en sustitución del juez Sergio Moro, no aparece ni se menciona ninguna vinculación de los procesados con alguna entidad bancaria del Paraguay ni mucho menos que se haya abierto alguna investigación al respecto. Las facturas ficticias que menciona la acusación son las utilizadas por consultoras brasileñas (empresas de maletín), vinculadas a Odebrecht y que operaban con el Banco Paulista SA y que supuestamente asesoraban a la entidad bancaria en...
A partir de las noticias divulgadas en los medios de prensa –refiere el escrito de los fiscales– se obtuvo la declaración de los ejecutivos del Grupo Odebrecht, bajo la figura de la delación premiada, específicamente la de Fernando Migliaccio da Silva, quien declaró que se utilizaban contratos ficticios formalizados entre su empresa, MIG Consultoría Económica, con el Banco Paulista, para dar sustento a las remesas realizadas en contraprestación por la entrega de dinero. Con esta evidencia, el Banco Central del Brasil procedió a la fiscalización de la actuación del Banco Paulista en el...
El periodista Thiago Herdy, del periódico O Globo, accedió al documento del Ministerio Público del Brasil y al observar que los representantes del Banco Paulista, en su declaración, alegan que la transferencia de US$ 15 millones a las empresas consultoras de maletín, vinculadas a Odebrecht, fueron por asesorías para la “importación de divisas”, recurre al Banco Central de Brasil para obtener todo lo que el banco mencionado hizo en concepto de “importación de divisas”. Es aquí donde aparece que el Banco Paulista remesó entre el 2017 y el 2018, solo de Paraguay, unos US$ 1.700 millones...
El superintendente de bancos, Hernán Colmán, aseguró que el Banco Paulista (entidad que está siendo investigada por el caso Lava Jato) aparte de operar con el Banco Basa, también realiza transacciones con otras entidades paraguayas como el Banco Atlas. “Tenemos al Banco Basa, Atlas; en algún momento también el Banco Continental operó con ellos; y también hay otros bancos como Rendimiento, Banco Do Suceso, Banco Continental de Brasil que decidieron, en algún momento, satisfacer esa necesidad de remesar reales al Brasil, como también lo hacen en euros hacia Europa o en dólares hacia...
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