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El pleno del Senado aprobó el primer proyecto, por lo que fue sancionado, y será remitido al Poder Ejecutivo, mientras que el segundo incluyó modificaciones, y vuelve a la cámara de Diputados.
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Junio 14, 2025
En el 2022, financió exitosamente más de 1.060 viviendas, con G. 107.121 millones en préstamos desembolsados.
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Agosto 05, 2023
El Senado elaboró un dossier con 18 casos considerados “emblemáticos” que a criterio de algunos legisladores estarían “durmiendo” en el Ministerio Público y entregaron a Emiliano Rolón, quien el próximo 9 de marzo jura como nuevo fiscal general del Est...
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Marzo 08, 2023
El banco Atlas, de la familia Zuccolillo, fue emplazado por la Justicia para que brinde informaciones sobre las cuentas bancarias utilizadas por los involucrados en el operativo de A Ultranza Py para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Es...
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Febrero 11, 2023
El viernes se entregará extraoficialmente el resultado que se comunicará una vez que el órgano autorice.
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Julio 26, 2022
El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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Junio 18, 2022
Nacionales
El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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Junio 18, 2022
Nacionales
Se abonarán G. 937.535 millones a los proveedores del Estado, explicaron autoridades.
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Enero 12, 2022
Se podrán recibir comentarios, tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo.
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Septiembre 05, 2021
Conocerán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
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Agosto 24, 2021
Entidad fue reconocida como Mejor Banco para Financiamiento, Mejor Banco para Servicios Transaccionales y Mejor Banco de Inversión en Centroamérica y el Caribe.
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Julio 27, 2021
Experto internacional realizó entrenamiento a los funcionarios de la secretaría antiterrorismo.
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Julio 24, 2021
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fu...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Seprelad ratifica compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
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Noviembre 11, 2020
La denuncia por depósito de “plata sucia” de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) duerme en la Fiscalía, en el esquema de lavado no se descarta que esté metido el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo. El abogado Osvaldo Granada Salaberry, un...
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Diciembre 18, 2018
La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en gobernaciones.
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Diciembre 16, 2018
Politica
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Diciembre 16, 2018
Politica
La liberal Celeste Amarilla representó a proveedora denunciada por mala calidad de alimentos, registró acciones en firma que aparece en la “tragada” por la cual se le imputó a Carlos Amarilla y gerenciaba otra empresa que no entregó totalidad de almuer...
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Diciembre 16, 2018