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Diario HOY | Directivos del banco Atlas podrían ser imputados por lavado de dinero
El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra... [Leer más]

Junio 18, 2022    Nacionales
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La Nación / Directivos del banco Atlas podrían ser imputados por lavado de dinero
El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra... [Leer más]

Junio 18, 2022
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La Nación / Hacienda inició pago de deuda flotante
Se abonarán G. 937.535 millones a los proveedores del Estado, explicaron autoridades. [Leer más]

Enero 11, 2022
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La Nación / Gafilat redactará un borrador del informe final en octubre 2021
Se podrán recibir comentarios, tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo. [Leer más]

Septiembre 05, 2021
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La Nación / Si Paraguay sale bien parado, seguirá en línea de previsibilidad
Conocerán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. [Leer más]

Agosto 24, 2021
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La Nación / Citi Latam recibe Premios Euromoney a la Excelencia
Entidad fue reconocida como Mejor Banco para Financiamiento, Mejor Banco para Servicios Transaccionales y Mejor Banco de Inversión en Centroamérica y el Caribe. [Leer más]

Julio 27, 2021
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La Nación / La Seprinte se prepara para la visita in situ de evaluadores de Gafilat
Experto internacional realizó entrenamiento a los funcionarios de la secretaría antiterrorismo. [Leer más]

Julio 24, 2021
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La Nación / Caso Atlas-Leoz: Superintendencia de Bancos boicotea examen de Paraguay ante el Gafilat
“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fu... [Leer más]

Julio 21, 2021    Nacionales
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La Nación / Paraguaya sume la presidencia de Gelavex
Seprelad ratifica compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. [Leer más]

Noviembre 10, 2020
ADN Digital ADN Digital
Denuncia por depósito de “plata sucia” duerme  en la Fiscalía - ADN Paraguayo
La denuncia por depósito de “plata sucia” de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) duerme en la Fiscalía, en el esquema de lavado no se descarta que esté metido el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo. El abogado Osvaldo Granada Salaberry, un... [Leer más]

Diciembre 18, 2018
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HOY / Vinculan a diputada anticorrupción con varias cuestionadas proveedoras
La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en goberna­ciones. [Leer más]

Diciembre 16, 2018    Politica
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HOY / Vinculan a diputada anticorrupción von varias cuestionadas proveedoras
La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en goberna­ciones. [Leer más]

Diciembre 16, 2018    Politica
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Diputada anticorrupción, ligada a varias cuestionadas proveedoras
La liberal Celeste Amarilla representó a proveedora denunciada por mala calidad de alimentos, registró acciones en firma que aparece en la “tragada” por la cual se le imputó a Carlos Amarilla y gerenciaba otra empresa que no entregó totalidad de almuer... [Leer más]

Diciembre 16, 2018