El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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Entidad fue reconocida como Mejor Banco para Financiamiento, Mejor Banco para Servicios Transaccionales y Mejor Banco de Inversión en Centroamérica y el Caribe.
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“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat; este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…”, fu...
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La denuncia por depósito de “plata sucia” de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) duerme en la Fiscalía, en el esquema de lavado no se descarta que esté metido el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo. El abogado Osvaldo Granada Salaberry, un...
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La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en gobernaciones.
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La diputada Celeste Amarilla, actualmente investigadora de lavado de dinero, históricamente se mantuvo detrás de grandes proveedoras denunciadas e implicadas en negociados de almuerzo y merienda escolar, principalmente en gobernaciones.
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La liberal Celeste Amarilla representó a proveedora denunciada por mala calidad de alimentos, registró acciones en firma que aparece en la “tragada” por la cual se le imputó a Carlos Amarilla y gerenciaba otra empresa que no entregó totalidad de almuer...
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