Etiqueta
Noticias relacionadas con nilsa stella romero de duarte.
Más contexto alrededor de nilsa stella romero de duarte.
Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. Los fiscal...
El Ministerio Público denunció ayer que en los últimos tiempos soporta chicanas en varios casos relevantes que investiga en el Alto Paraná.
Foto: Gentileza Representantes del Ministerio Público, denunciaron prácticas irregulares de abogados defensores, en el caso Forex, en donde la defensa de Nilsa Stella Romero de Duarte, dilata la realización del juicio oral y público. El mismo no puedo ...
Así, el tribunal fijó para el 24 de octubre pasado la fecha para llevar adelante el juicio, que no pudo iniciarse a raíz de que la defensa de Nilsa Romero de Duarte recusó a los integrantes del tribunal de sentencia, Norma Girala, Mirta Aguayo y Haydée...
La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Sady Elizabeth Caríssimo Báez, la única detenida en el esquema de lavado de dinero en el caso Forex. Entre las entidades bancarias implicadas en las operaciones fraudulentas figuran Sudameris, ...
La denunciante del caso Forex, Nélida Reyes, admitió ser parte del esquema ilícito que envió al extranjero más de 600 millones de dólares y expuso sorprendentes revelaciones durante su declaración en un juicio oral. Reyes denunció que...
En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duart...
El caso Forex es el nombre dado a una investigación penal iniciada sobre lavado de dinero y otros, que involucra a una casa de cambios denominada Forex y el estudio contable Manager Consultoría, empresas manejadas por los supuestos cerebros de un esque...
Los tres procesados eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte. Manager Consultoría dirigía las empresas de maletines Strong S.A., M.H.Electróni...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 24 Diciembre 2015 in PAÍS
