- Inicio
- usms
La solicitud de convocatoria fue realizada por la senadora Lilian Samaniego. Al respecto detalló que se buscará determinar cuál fue el motivo principal para que el avión permaneciese en el país por más de 8 horas, teniendo en cuenta que se instalaron f...
[Leer más]
Septiembre 05, 2022
Politica
Tal como lo había hecho hace menos de un mes, la cancillería de Irán reclamó este lunes que el Gobierno argentino “facilite la salida de los ciudadanos iraníes lo antes posible”, en alusión a los cinco integrantes de la tripulación del avión venezolano...
[Leer más]
Agosto 15, 2022
Internacionales
Lo determinó el juez Federico Villena. Más temprano, la fiscal Cecilia Incardona, cuestionada por Venezuela los últimos días, dictaminó a favor de ese requerimiento.
[Leer más]
Agosto 11, 2022
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y...
[Leer más]
Junio 08, 2022
Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Camb...
[Leer más]
Mayo 26, 2022
La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en su informe acerca de las intervenciones realizadas a las oficinas de Cambios Unique S.A, detallaron que la estructura de lava...
[Leer más]
Mayo 19, 2022
Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah. El fiscal especial...
[Leer más]
Mayo 18, 2022