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Tras reconocer que para enviar remesas de dinero al exterior falsificó documentos, Ricardo Galeano fue condenado al pago de una exigua multa de G. 750 millones. El empresario, que vive en la opulencia, era investigado por lavado de dinero junto con otr...
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Enero 21, 2023
Nacionales
La Fiscalía alega que en 8 años y más de 400 tomos de investigación, no pudo probar lavado de dinero. Con este llamativo argumento, pidió una multa de condena para 8 supuestos prestanombres y uno de los líderes del esquema. El caso afecta a amigos d...
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Enero 20, 2023
Nacionales
Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Parte del dinero habría llegado al grupo terrorista Hezbollah, según habían adverti...
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Enero 19, 2023
Nacionales
Megalavado: nuevo fiscal general no fue avisado sobre presunto blanqueo - A La Gran 7-30 - ABC Color
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Enero 18, 2023
El nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que pese a estar coordinando su transición en la institución, recién este miércoles se enteró sobre el presunto blanqueo en el marco del caso conocido como megalavado, que involucra a cercanos ...
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Enero 18, 2023
Nacionales
Hay dos fotos en en las que se lo ve al vicepresidente con líderes del grupo terrorista y junto a otros sospechosos de lavado de dinero en el país. La investigación a uno de ellos nunca prosperó.
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Agosto 13, 2022
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y...
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Junio 08, 2022
El Ministerio Público alega que nuevos datos que revelan el esquema de megalavado de Grupo Cartes son incorrectos, por lo cual no se pueden realizar imputaciones. Fiscalía se justificó con que necesitan más tiempo para juntar pruebas. Luego de una reun...
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Mayo 31, 2022
Nacionales
El empresario Darío Sebastián López Galeano, se apoderó de un valioso terrero municipal en Hernandarias durante la administración del exintendente de Erico Agüero, en el año 2015. La adquisición de dicha propiedad por la insignificante suma de G. 1.920...
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Abril 11, 2022
Nacionales
El Departamento de Estado de los EE.UU. presentó su Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 y en un apartado que dedica a Paraguay concluye que pese a que el Gobierno se esfuerza en luchar contra el lavado de dinero, l...
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Marzo 09, 2021
Internacionales
El exembajador de Israel en Paraguay, Peleg Lewi, criticó la portada del diario Abc Color por aparentemente contar con un tinte antisemita.
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Abril 01, 2019
El exembajador de Israel en Paraguay, Peleg Lewi, criticó la portada del diario Abc Color por aparentemente contar con un tinte antisemita.
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Abril 01, 2019
Nacionales
En un párrafo de su carta, Emanuele Ottolenghi dice que el problema no es la falta de pruebas o evidencias. “Lo que realmente falta es la voluntad del Gobierno paraguayo de reconocer que su sistema judicial y su clase política están faltos de transpare...
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Enero 20, 2019
Politica
Esta semana, el ex congresista estadounidense Robert Pittenger afirmó que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El canciller Luis Castiglioni pidió pruebas. Un analista norteamericano le responde con un recuento de evidencias.
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Enero 19, 2019
Nacionales