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Cambios Unique S.A estaría fuertemente vinculado al caso megalavado, contrabando y asociación criminal – Diario TNPRESS

Cambios Unique S.A estaría fuertemente vinculado al caso megalavado, contrabando y asociación criminal – Diario TNPRESS
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y... [Leer más]

Junio 08, 2022
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BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS

BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS
Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Camb... [Leer más]

Mayo 26, 2022
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Operaciones de Cambios Unique S.A son mencionadas por Tribunal de Florida, EEUU, en esquema de lavado – Diario TNPRESS

Operaciones de Cambios Unique S.A son mencionadas por Tribunal de Florida, EEUU, en esquema de lavado – Diario TNPRESS
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, menciona en el expediente del extraditado Nader Mohamad Farhat, las operaciones realizadas a través de Cambios Unique S.A. La Justicia Estadounidense además identificó a otros dos importantes esl... [Leer más]

Mayo 25, 2022
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Millones de dólares provenientes del narcoterrorismo habrían sido lavados a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS

Millones de dólares provenientes del narcoterrorismo habrían sido lavados a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS
Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah. El fiscal especial... [Leer más]

Mayo 18, 2022
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Asesinato de fiscal Pecci: Mencionan lavado de dinero a través de Cambios Unique S.A y la extradición de Nader Mohamad Farhat – Diario TNPRESS

Asesinato de fiscal Pecci: Mencionan lavado de dinero a través de Cambios Unique S.A y la extradición de Nader Mohamad Farhat – Diario TNPRESS
El equipo de investigación conformado por autoridades de Colombia, Estados Unidos y Paraguay, en el intercambio de informaciones se encuentran considerando varias hipótesis detrás del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú, Cartagena de Indi... [Leer más]

Mayo 17, 2022
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Gafilat inició evaluación a Paraguay en medio de casos emblemáticos de Lavado, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo – Diario TNPRESS

Gafilat inició evaluación a Paraguay en medio de casos emblemáticos de Lavado, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo – Diario TNPRESS
Esta semana arrancó la evaluación “in situ” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Paraguay. La comitiva evaluará la efectividad de nuestro país en el combate y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el ... [Leer más]

Agosto 26, 2021
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Los chinos asumen operatividad de Cambios Unique y no son ni molestados por Seprelad – Diario TNPRESS

Los chinos asumen operatividad de Cambios Unique y no son ni molestados por Seprelad – Diario TNPRESS
Es lo que confirmaron a TNPRESS fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes señalaron la preocupante impunidad en que se desenvuelven los responsables de la citada casa de Cambios, un par de años después de haber sido intervenido y ... [Leer más]

Julio 28, 2020
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Los chinos asumen operatividad de Cambios Unique y no son ni molestados por Seprelad – Diario TNPRESS

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Es lo que confirmaron a TNPRESS fuentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes señalaron la preocupante impunidad en que se desenvuelven los responsables de la citada casa de Cambios, un par de años después de haber sido intervenido y ... [Leer más]

Julio 28, 2020
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El Banco Central del Paraguay y SEPRELAD siguen habilitando a Casa de Cambios intervenida por lavado – Diario TNPRESS

El Banco Central del Paraguay y SEPRELAD siguen habilitando a Casa de Cambios intervenida por lavado – Diario TNPRESS
Cambios Unique SA había sido habilitada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para operar en el mercado en septiembre del 2007. Sin embargo, luego de los aparatosos allanamientos en los locales de la entidad, donde capturaron y extraditaron a los Est... [Leer más]

Julio 22, 2020
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A un año para el informe de GAFI, en CDE sigue operando Casa de Cambios intervenida por Lavado – Diario TNPRESS

A un año para el informe de GAFI, en CDE sigue operando Casa de Cambios intervenida por Lavado – Diario TNPRESS
En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos. Sin embargo... [Leer más]

Julio 21, 2020