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Empresa de libanés estaría involucrada en red de falsificación de facturas, según EEUU – Diario TNPRESS

Empresa de libanés estaría involucrada en red de falsificación de facturas, según EEUU – Diario TNPRESS
La firma Electroshop System SRL, representada por el empresario libanés Ahmad Khalil Chams, habría justificado un millonario cargamento de productos electrónicos con facturas falsificadas, según un informe remitido por el Departamento de Seguridad Naci... [Leer más]

Noviembre 09, 2023
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Cambios Unique S.A estaría fuertemente vinculado al caso megalavado, contrabando y asociación criminal – Diario TNPRESS

Cambios Unique S.A estaría fuertemente vinculado al caso megalavado, contrabando y asociación criminal – Diario TNPRESS
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y... [Leer más]

Junio 08, 2022
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BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS

BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS
Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Camb... [Leer más]

Mayo 26, 2022
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EEUU alertó sobre red de lavado de dinero del narcotráfico a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS

EEUU alertó sobre red de lavado de dinero del narcotráfico a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS
La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en su informe acerca de las intervenciones realizadas a las oficinas de Cambios Unique S.A, detallaron que la estructura de lava... [Leer más]

Mayo 19, 2022
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Millones de dólares provenientes del narcoterrorismo habrían sido lavados a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS

Millones de dólares provenientes del narcoterrorismo habrían sido lavados a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS
Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah. El fiscal especial... [Leer más]

Mayo 18, 2022